华中数控:2022年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：300161证券简称：华中数控公告编号：2022-075
武汉华中数控股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第五次临时股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于2022年11月
14日14:30在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2022年11月14日上午9:15—9:25，9：30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月14日
9:15-15:00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表共15名，代表股份91170032股，占公司股份总数的45.8840％。其中，现场出席会议的股东及股东代表4名，代表股份
49085370股，占公司股份总数的24.7036%；参加网络投票的股东及股东代表
11名，代表股份42084662股，占公司股份总数的21.1803％；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表9名，代表股份
7433274股，占公司股份总数的3.7410％。
2022年第五次临时股东大会会议通知于2022年10月28日以公告形式发出。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈吉红先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
二、议案审议表决情况
1本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》
表决结果：
同意91159732股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9887％；
反对10300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0113%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意7422974股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8614%；
反对10300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1386%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
2、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01关于提名陈吉红先生为公司第十二届董事会非独立董事
获得90135334票，占出席会议有表决权股份总数的98.8651%。
其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：得票7415176票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7565%。陈吉红先生当选公司第十二届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
2.02关于提名吴奇凌先生为公司第十二届董事会非独立董事
获得90135334票，占出席会议有表决权股份总数的98.8651%。
其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：得票7415176票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7565%。吴奇凌先生当选公司第十二届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
2.03关于提名田茂胜先生为公司第十二届董事会非独立董事
获得90135334票，占出席会议有表决权股份总数的98.8651%。
其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：得票7415176票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7565%。田茂胜先生当选公司第十二届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期
2届满之日止。
2.04关于提名朱志红先生为公司第十二届董事会非独立董事
获得90135334票，占出席会议有表决权股份总数的98.8651%。
其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：得票7415176票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7565%。朱志红先生当选公司第十二届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
2.05关于提名杨建中先生为公司第十二届董事会非独立董事
获得90138934票，占出席会议有表决权股份总数的98.8690%。
其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：得票7418776票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8050%。杨建中先生当选公司第十二届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
2.06关于提名陈程女士为公司第十二届董事会非独立董事
获得90135334票，占出席会议有表决权股份总数的98.8651%。
其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：得票7415176票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7565%。陈程女士当选公司第十二届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
3、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.01关于提名王典洪先生为公司第十二届董事会独立董事
获得90135334票，占出席会议有表决权股份总数的98.8651%。
其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：得票7415176票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7565%。王典洪先生当选公司第十二届董事会独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
3.02关于提名朱峰先生为公司第十二届董事会独立董事
获得90135334票，占出席会议有表决权股份总数的98.8651%。
其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：得票7415176票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7565%。朱峰先生当选公司第十二
3届董事会独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
3.03关于提名张凌寒先生为公司第十二届董事会独立董事
获得90137134票，占出席会议有表决权股份总数的98.8671%。
其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：得票7416976票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7807%。张凌寒先生当选公司第十二届董事会独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
4、审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》
4.01关于提名范晓兰女士为公司第十二届监事会非职工代表监事
获得90135334票，占出席会议有表决权股份总数的98.8651%。
其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：获得7415176票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7565%。范晓兰女士当选公司第十二届监事会监事，任期自本次会议审议通过之日起至第十二届监事会任期届满之日止。
4.02关于提名王璇先生为公司第十二届监事会非职工代表监事
获得90136534票，占出席会议有表决权股份总数的98.8664%。
其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：获得7416376票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7727%。王璇先生当选公司第十二届监事会监事，任期自本次会议审议通过之日起至第十二届监事会任期届满之日止。
三、律师出具的法律意见北京市嘉源律师事务所谭四军及程璇律师对本次股东大会进行见证。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.公司2022年第五次临时股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于武汉华中数控股份有限公司2022年
第五次临时股东大会的法律意见书》。
4特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十四日
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