华中数控:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：300161股票简称：华中数控编号：2022-079
武汉华中数控股份有限公司
关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2022年11月14日召开2022
年第五次临时股东大会，完成董事会换届选举工作。同日，公司召开了第十二届
董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。
一、聘任高级管理人员的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任田茂胜先生为公司总裁，聘任朱志红先生、熊清平先生、李社林先生、蒋荣良先生、黄付中先生、申灿先生、肖刚先生、万谦先生为公司副总裁；聘任陈程女士为公司董事会秘书；聘任万欣女士为公司财务总监。上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止（简历详见附件）。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。其中，董事会秘书陈程女士已取得董事会秘书任职资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
二、聘任证券事务代表的情况
董事会同意聘任王琼女士为公司证券事务代表，任期自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止（简历详见附件）。
王琼女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
1司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
地址：武汉市东湖开发区华工科技园
电话：027-87180605
传真：027-87180605
邮箱：hcnc@hzncc.com
三、备查文件
1、《公司第十二届董事会第一次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十四日
2附件：简历田茂胜，中国籍，男，1980年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。
2006年7月入职公司，先后担任硬件工程师、开发一部副部长、数控系统产品
部副部长等职务；2014年5月至2016年6月任子公司深圳华数机器人有限公司常务副总经理；2016年6月30日至2017年3月15日任公司常务副总裁；2016年6月30日至2021年8月兼任公司董事会秘书；2017年8月至2021年8月兼任公司财务总监；2017年3月至今任公司总裁；2018年5月至今任公司董事。
田茂胜先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。经查询，田茂胜先生不属于失信被执行人。
朱志红，中国籍，男，1964年出生，硕士研究生学历，华中科技大学教授。
国家数控系统工程技术研究中心总工程师，获国务院特殊津贴专家。2016年荣获“十二五”机械工业科技创新领军人才称号。朱志红现任公司董事、副总裁、总工程师。
朱志红先生持有公司股份1607695股，占公司总股本0.81%。朱志红先生除在持有公司5%以上股份股东的实际控制人华中科技大学任职外，与控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。
经查询，朱志红先生不属于失信被执行人。
熊清平，中国籍，男，1965年出生，硕士研究生学历。国家发改委、工信部、国防科工局军工行业国产数控机床应用专家委员会专家，湖北机电工程学会副会长；现任公司副总裁。
熊清平先生持有公司股份836414股，占公司总股本0.42%。熊清平先生与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理
3人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。经查询，熊清平先生不属于失信被执行人。
李社林，副总裁，中国籍，男，1974年出生，本科学历。2001年6月至2011年5月曾先后任职于武汉优信光通信设备有限公司、武汉金成家具公司及武汉精伦电子股份有限公司；现任公司副总裁。
李社林先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。经查询，李社林先生不属于失信被执行人。
蒋荣良，副总裁，中国籍，男，1970年出生，本科学历。1992年至2000年任沈阳铁道制动机厂数控车间工程师、数控车间主任；2000年至2011年任西门子（中国）有限公司沈阳分公司高级工程师；2011年至2020年3月历任公司
副总工程师、中央研究院副院长、总裁助理、重庆华中数控技术有限公司总经理等职务；现任公司副总裁。
蒋荣良先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。经查询，蒋荣良先生不属于失信被执行人。
黄付中，副总裁，中国籍，男，1960年出生，本科学历，教授级高级工程师。1983年7月至2000年2月就职于宁夏长城机床厂，历任机械设计员、工程师、技术部部长、高级工程师、总工程师职务；2000年3月至2005年9月任大连机床集团有限责任公司副总工程师兼数控机床研究所所长；2005年9月至2018
4年8月任大连机床集团有限责任公司副总裁级总设计师；2018年8月至2020年
12月任国家增材制造创新中心副总经理职务；现任公司副总裁。
黄付中先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。经查询，黄付中先生不属于失信被执行人。
申灿，副总裁，中国籍，男，1981年出生，本科学历。2003年至2005年任沙钢集团项目部工程师；2005 年至 2010 年先后任德国 SEW 传动设备苏州有
限公司工程师、电子销售与技术支持二处主管；2010年至2017年6月任江苏锦
明工业机器人自动化有限公司副总经理、常务副总经理；2017年6月至今，担任常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司总经理、常州智博君合实业投资合伙企业执行事务合伙人；2021年10月至今担任武汉华数锦明智能科技有限公司总经理。申灿先生现任公司副总裁。
申灿先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。经查询，申灿先生不属于失信被执行人。
肖刚，副总裁，中国籍，男，1962年出生，博士研究生学历。1982年7月至1992年7月任沈阳选矿药剂厂研究所课题组长、副所长；1990年10月至2008年2月任中南大学冶金机械研究所副所长；2004年2月至2011年8月任中铝华西铝业有限公司执行董事兼总经理；2009年2月至2011年8月任中铝成都铝业执行董事兼总经理；2011年10月至2014年10月任五矿华北铝业有限公司执行董事，自2012年2月起，兼任党委书记及总经理；2015年1月至2018年10月任广西南南铝加工有限公司销售总监兼研究院院长；2018年10月至2019年7月任广西南南铝加工有限公司总经理兼研究院院长；2019年7月至今任南宁华
5数轻量化电动汽车设计院有限公司总经理；2022年2月至今任南宁华数南机新
能源汽车有限责任公司董事长、总经理。肖刚先生现任公司副总裁。
肖刚先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。经查询，肖刚先生不属于失信被执行人。
万谦，副总裁，中国籍，男，1979年出生，本科学历，毕业于华中科技大学机械设计制造及其自动化专业。2001年入职公司，致力中高档数控系统、工业机器人等智能制造产品的市场开发与推广应用。2012年5月至2022年3月任公司数控系统销售部副部长、部长；2017年1月至2022年3月任总裁助理；2018年1月至今任数控系统事业部总经理等职务。万谦先生现任公司副总裁。
万谦先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。经查询，万谦先生不属于失信被执行人。
万欣，财务总监，中国籍，女，1986年出生，本科学历。2010年至2015年任职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），2015年加入华中数控，先后担任财务部副部长、审计监察部部长、董事会办公室主任、证券事务代表、财务
部部长、总裁助理；现任公司财务总监。
万欣女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。经查询，万欣女士不属于失信被执行人。
6陈程，中国籍，女，1985年出生，无境外居留权，本科学历。2008年7月至2019年3月任职于高德红外股份有限公司、长江证券股份有限公司；2019年3月至2021年7月担任卓尔控股有限公司证券事务总监、投资管理中心副主任；2020年7月至2021年7月担任武汉卓尔创业投资有限公司总经理；2021年8月至今任公司董事会秘书职务，2022年5月至今任公司董事。
陈程女士未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的企业担任董事、监事职务外，陈程女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。经查询，陈程女士不属于失信被执行人。
王琼，中国籍，无境外永久居留权，1987年9月出生，本科学历，理学学士。2019年12月入职华中数控，2021年4月至今担任公司证券事务代表、董事会办公室副主任、主任。曾任北京晓程科技股份有限公司、北京多点科技股份有限公司证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
王琼女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，王琼女士不属于失信被执行人。
7