福田汽车:2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600166证券简称：福田汽车公告编号：2022-114
北汽福田汽车股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年11月15日
(二)股东大会召开的地点：福田汽车106会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4070802489
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.0415
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事长常瑞主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，其中现场参会董事为常瑞、武锡斌，视频
参会董事为王珠林、师建华、王文伟、谢玮、王学权、顾鑫、焦瑞芳、张泉、宋术山；
2、公司在任监事9人，出席8人，其中现场参会监事为邢洪金、杨巩社、吴海山、叶芊视频参会监事为孙智华、陈宫博、郝海龙、纪建奕；张新因工作原
因未能出席本次会议。
3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟出席了本次会议。
4、董事候选人、独立董事候选人、监事候选人及部分经理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，表决结果如下：
议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选
权的比例（%）
1.01选举常瑞同志为第九届董事会
406462641599.8482是
董事
1.02选举武锡斌同志为第九届董事
406461660899.8480是
会董事
1.03选举王学权同志为第九届董事
406461640999.8480是
会董事
1.04选举顾鑫同志为第九届董事会
406461640999.8480是
董事
1.05选举迟晓燕同志为第九届董事
406461640999.8480是
会董事
1.06选举张泉同志为第九届董事会
406461640999.8480是
董事
经审议表决，决议如下：选举常瑞同志、武锡斌同志、王学权同志、顾鑫同志、迟晓燕同志、张泉同志为公司第九届董事会董事。
同时，依据公司章程相关规定，公司四届二十六次职工代表大会选举宋术山同志担任公司第九届董事会职工代表董事。
焦瑞芳同志不再担任福田汽车董事。
上述董事简历详见我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站刊登的临2022-104、2022-115号公告。
2、审议通过了《关于独立董事换届选举的议案》，表决结果如下：
议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选
权的比例（%）
2.01选举叶盛基同志为公司第九
406431640799.8406是
届董事会独立董事2.02选举李亚同志为公司第九届
406431640299.8406是
董事会独立董事
2.03选举刘亭立同志为公司第九
406431640399.8406是
届董事会独立董事
2.04选举侯福深同志为公司第九
406431640399.8406是
届董事会独立董事
经审议表决，决议如下：选举叶盛基同志、李亚同志、刘亭立同志、侯福深同志为公司第九届董事会独立董事。
王珠林同志、师建华同志、王文伟同志、谢玮同志不再担任福田汽车独立董事。
上述独立董事简历详见我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站上刊登的临2022-104号公告。
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，表决结果如下：
议案议案名称得票数得票数占出席是否当序号会议有效表决选
权的比例（%）
3.01选举孙智华同志为公司第九
405255830999.5518是
届监事会监事
3.02选举谢国忠同志为公司第九
405255830299.5518是
届监事会监事
3.03选举陈宫博同志为公司第九
405255830099.5518是
届监事会监事
3.04选举郝海龙同志为公司第九
405255830199.5518是
届监事会监事
3.05选举纪建奕同志为公司第九
405255830099.5518是
届监事会监事
3.06选举叶芊同志为公司第九届
4123106900101.2848是
监事会监事
经审议表决，决议如下：选举孙智华同志、谢国忠同志、陈宫博同志、郝海龙同志、纪建奕同志、叶芊同志为公司第九届监事会监事。
同时，依据公司章程相关规定，公司四届二十六次职工代表大会选举邢洪金同志、杨巩社同志、陈维娟同志担任公司第九届监事会职工代表监事。
张新同志、吴海山同志不再担任福田汽车监事。
上述监事简历详见我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站上刊登的临2022-105、2022-116号公告。(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
1.01选举常瑞同志
为第九届董事51800105398.8218会董事
1.02选举武锡斌同
志为第九届董51799124698.8199事会董事
1.03选举王学权同
志为第九届董51799104798.8198事会董事
1.04选举顾鑫同志
为第九届董事51799104798.8198会董事
1.05选举迟晓燕同
志为第九届董51799104798.8198事会董事
1.06选举张泉同志
为第九届董事51799104798.8198会董事
2.01选举叶盛基同
志为公司第九
51769104598.7626
届董事会独立董事
2.02选举李亚同志
为公司第九届
51769104098.7626
董事会独立董事
2.03选举刘亭立同
志为公司第九
51769104198.7626
届董事会独立董事
2.04选举侯福深同
志为公司第九
51769104198.7626
届董事会独立董事
3.01选举孙智华同
志为公司第九50593294796.5195届监事会监事
3.02选举谢国忠同
50593294096.5195
志为公司第九届监事会监事
3.03选举陈宫博同
志为公司第九50593293896.5195届监事会监事
3.04选举郝海龙同
志为公司第九50593293996.5195届监事会监事
3.05选举纪建奕同
志为公司第九50593293896.5195届监事会监事
3.06选举叶芊同志
为公司第九届576481538109.9784监事会监事
(三)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张宇侬、徐浩诚
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
2022年11月15日
*上网公告文件法律意见书
*报备文件股东大会决议