安博通:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688168证券简称：安博通公告编号：2022-063
北京安博通科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年11月11日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路十号院 15号楼 A301
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5
普通股股东人数5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量32907000
普通股股东所持有表决权数量32907000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.2412例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.2412
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长钟竹先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴笛女士因工作原因未能出席本次会议，
已事前请假；
3、董事会秘书但晨女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股32907000100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股32907000100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于使用部
3983100.000
分超募资金永00.000000.0000
0000久补充流动资金的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案2为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会会议议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：王沫南、毛海龙
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京安博通科技股份有限公司董事会
2022年11月12日