宝兰德:北京宝兰德软件股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688058证券简称：宝兰德公告编号：2022-079
北京宝兰德软件股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于2022年10月28日在北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长易存道先生主持，本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司对北京证监局行政监管措施决定书相关事项的整改报告的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
具体内容详见公司于2022年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于对北京证监局行政监管措施决定书相关事项的整改报告》（公告编号：2022-077）。
（二）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。具体内容详见公司于2022年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
（三）审议通过《关于制定公司的议案》为进一步规范使用和管理公司的募集资金，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、
法规及《公司章程》和《公司募集资金管理制度》等规定，并结合公司实际情况，特制定了《北京宝兰德软件股份有限公司募集资金实施细则》明确募集资金分级审批权限、决策程序等要求。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2022年10月29日