特变电工:特变电工股份有限公司关于增加与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常关联交易额度的公告

特变电工股份有限公司
证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2022-104
特变电工股份有限公司关于增加与新疆特变电工集
团有限公司2022年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项无需股东大会审议。
*日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易对公司无重大影响，公司不会因关联交易对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2022年10月28日，公司十届六次董事会会议审议通过了《关于增加公司与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常关联交易额度的议案》，该项议案同意票
9票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、胡述军回避了对该项议案的表决。
公司独立董事对上述关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见，独立董事认为：本次增加公司与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常关联交易额度是公
司正常生产经营及项目建设所需，关联交易定价符合市场原则，在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，本次增加公司与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常关联交易额度不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况、本次增加日常关联交易额度情况
2022年，因公司投资建设准东年产20万吨高端电子级多晶硅绿色低碳循环
经济建设项目（以下简称准东20万吨多晶硅项目）、新能源电站项目及其他技改项目等，公司增加向新疆特变电工集团有限公司（含分子公司，以下简称特变集团）采购控制柜、开关柜、端子箱等产品的关联交易额度，预计新增关联交易额特变电工股份有限公司度3.0亿元；增加接受特变集团提供的工程服务的关联交易额度，预计新增关联交易额度6.0亿元。具体如下：
单位：亿元增加后金额较
原2022年2022年1-9月本次增加关联增加后2022年关联交易类别关联人原预计金额差预计金额实际发生额交易金额关联交易金额异原因
向关联人购买产品特变集团9.56.133.012.5根据生产经营及项目建设需
接受关联人提供的劳务特变集团6.03.886.012.0要
公司接受特变集团大宗物资采购、运输装卸等服务、特变集团向公司采购产品，租赁公司部分厂房、机加工设备等，接受公司提供的劳务服务等业务与原预计金额一致。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司名称：新疆特变电工集团有限公司
统一社会信用代码：916501002292123357
成立时间：2003年1月27日
注册地：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街230号
主要办公地点：新疆昌吉市北京南路189号特变商务区
法定代表人：胡述军
注册资本：7500万元人民币
特变集团及下属企业主营业务：变压器配套制造服务、资源开发、运输及贸
易服务、货物仓储及配送、房地产业务等。
主要股东：自然人张新是特变集团第一大股东，直接持有特变集团40.08%的股权。
特变集团（母公司）一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
2022年6月30日2021年12月31日
财务指标（未经审计）（经审计）
资产总额860597.00845628.65
负债总额430394.99506417.04
净资产430202.01339211.61特变电工股份有限公司
资产负债率50.01%59.89%
2022年6月30日2021年12月31日（未经审计）（经审计）
营业收入52437.3681728.79
净利润61759.6653373.98
（二）与上市公司的关联关系
特变集团是公司第一大股东，截至2022年9月30日，特变集团持有公司
11.54%的股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）款规定
的关联关系情形，为公司的关联法人，公司与特变集团发生的交易构成公司的关联交易。
（三）履约能力分析
特变集团具有相关产品的研发生产能力，生产规模大、产品品质好，具有经验丰富的项目执行团队，工程服务质量好；在前期同类关联交易中，特变集团及下属企业均能按协议约定履行相关义务。特变集团依法持续经营，经营状况良好，具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策2022年10月28日，公司与特变集团签署了《产品采购及委托加工框架协议之补充协议》《工程施工服务框架协议之补充协议》，协议有效期为经双方签章并经公司董事会审议通过本协议之日起至2022年12月31日止。
公司向特变集团采购控制柜、开关柜、端子箱等产品，采购价格根据产品规格型号，根据招标价确定或者根据市场价格协商确定；公司接受特变集团提供的工程服务，具体工程签署具体合同，价格根据招标价确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次公司增加与特变集团日常关联交易额度，是为了满足公司正常生产经营及项目建设所需。上述关联交易定价按照招标价或参考市场价格由双方协商确定，定价遵循市场原则，交易对方具有履约能力，未损害公司和全体股东，特别是中小股东利益。上述关联交易不会对关联方形成较大依赖。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2022年10月29日特变电工股份有限公司
*上网公告文件
1、独立董事对关联交易事前确认的函；
2、独立董事意见函。
*报备文件
1、特变电工股份有限公司十届六次董事会会议决议；
2、特变电工股份有限公司十届六次监事会会议决议；
3、框架协议之补充协议。