农产品:董事会薪酬与考核委员会实施细则修订对比表

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订对比表
修订
原章程内容修订后内容修订原因
方式
第一条为建立、完善公司高级管理人第一条为建立、完善公司高级管理人
员的业绩考核与评价体系，制订科学、员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准共和国公司法》（以下简称“《公司修订-则》、《深圳市农产品股份有限公司章法》”）《上市公司治理准则》《深圳市程》（以下简称《公司章程》）及其他农产品集团股份有限公司章程》（以下有关规定，公司特制定董事会薪酬与简称“《公司章程》”）及其他有关规定，考核委员会（简称“委员会”）实施细公司特制定董事会薪酬与考核委员会则。（以下简称“薪考委”）实施细则。
第二条委员会是董事会设立的专门第二条薪考委是董事会设立的专门深圳市国资委
工作机构，主要负责制订公司董事及工作机构，主要负责制订公司董事及802号文规定，经理人员的考核标准并进行考核；负高级管理人员的考核标准、组织会议薪考委组织实施
责制定、审查公司董事及经理人员的修订进行考核并提出建议；负责制定、审高管考核程序，薪酬政策与方案，对董事会负责。查公司董事及高级管理人员的薪酬政董事会对高管履策与方案，对董事会负责。职进行评价考核。
第三条本细则所称董事是指在本公
第三条本细则所称董事是指在本公
司领取薪酬的董事（含独立董事），经司领取薪酬的董事（含独立董事），高理人员是指董事会聘任的总经理、副根据实际调整表
修订级管理人员是指董事会聘任的总裁、
总经理、董事会秘书、财务总监及由述
副总裁、董事会秘书及其他纳入考核总经理提请董事会聘任的其他高级管范围的高级管理人员。
理人员。
第五条委员会成员至少由五人组成，第五条薪考委成员至少由五人组成，《国务院办公厅成员全部为公司董事，其中独立董事成员全部为公司外部董事，其中独立关于进一步完善三名。董事应超过二分之一。国有企业法人治修订理结构的指导意见》二（二）3条修订原章程内容修订后内容修订原因方式《上市公司章程指引》第一百零七条
第十八条委员会定期会议主要对高第十八条薪考委组织考评会议对高深圳市国资委
级管理人员上一会计年度的业绩指标级管理人员上一会计年度的业绩指标802号文规定，完成情况进行考评，并根据考评结果完成情况进行考评。除上款规定的内薪考委组织实施向公司董事会提出意见或建议。除上修订容外，薪考委还可以讨论职权范围内高管考核程序，款规定的内容外，委员会定期会议还且列明于会议通知中的任何事项。董事会对高管履可以讨论职权范围内且列明于会议通职进行评价考知中的任何事项。核。
第四十三条委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况
第四十三条薪考委会议在有利害关下，对议案进行审议并做出决议。有系的委员回避的情况下，对议案进行利害关系的委员回避后委员会不足出审议并做出决议。有利害关系的委员根据律师建议简席会议的最低法定人数时，应当由全修订回避后的委员人数不足出席会议的最化并完善表述
体委员（含有利害关系委员）就该等
低法定人数时，该等议案直接提交公议案提交公司董事会审议等程序性问司董事会审议。
题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第五十条本议事规则实施细则称“高级管理人员”包括公司总经理、副总
删除-删除重复条款
经理、董事会秘书、财务总监。
其他修订：
1.数字、分数统一覆盖修改为文字形式（如1日，修改为一日；1/2，修改为二分之一）；
2.因删除条款，序号顺延调整。