沧州明珠:沧州明珠2022年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002108证券简称：沧州明珠公告编号：2022-088
沧州明珠塑料股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2022年10月26日（星期三）14:30
网络投票时间为：2022年10月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年
10月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年10月26日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司六楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长陈宏伟先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
11、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共15名，代表股份507756721股，占公司股份总数的30.3556%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共2名，代表有表决权股份499197824股，占上市公司总股份的29.8439%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东13人，代表有表决权的股份数为8558897股，占上市公司总股份的0.5117％。
4、中小投资者出席情况参加投票的中小投资者共14名（其中参加网络投票的13名，出席现场会议的1名），代表有表决权的股份数为85170676股，占上市公司总股份的
5.0918％。
（三）公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席会议，律师通过视频方式见证本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（一）《关于为子公司增加担保额度的议案》。
表决结果为：同意507697421股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9883％；反对52600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0104％；弃权
6700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0013％。
该议案为特别议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
受新冠疫情影响，为配合疫情防控工作，北京国枫律师事务所薛玉婷、张亦昆律师视频见证了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：沧州明珠塑料股份有限公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
2议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）沧州明珠塑料股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议；
（二）北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2022年10月27日
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