洁特生物:第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：688026证券简称：洁特生物公告编号：2022-073
转债代码：118010转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2022年10月28日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司
会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2022年10月21日以通讯方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》。
经审核，公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第三季度报告的内容与格式
符合相关规定，公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
经审核，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度审计机构。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出租办公场所暨
1关联交易的议案》。
经审核，监事会认为本次出租办公场所的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，遵循了客观、公允、合理的原则，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司监事会
2022年10月29日
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