ST德豪:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2022—39
安徽德豪润达电气股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开
的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司
2022年度审计机构，具体情况如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信会计师事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按进度完成了公司各项审计工作，如期出具财务报告审计意见。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信会计师事务所为公司2022年度的审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘
序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证
1券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
3、业务规模
立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行
业上市公司审计客户35家。
4、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、
自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目组成员
1、基本信息
注册会计师开始从事上市公开始在本所执开始为本公司提项目姓名执业时间司审计时间业时间供审计服务时间项目合伙廖慕桃2013年2006年2012年2020年人签字注册陈华柱2018年2015年2015年2015年会计师质量控制徐聃2001年2004年2012年2022年
2注册会计师开始从事上市公开始在本所执开始为本公司提
项目姓名执业时间司审计时间业时间供审计服务时间复核人
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：廖慕桃时间上市公司名称职务
2019-2020年纳思达股份有限公司签字注册会计师
2020-2021年珠海港股份有限公司项目合伙人
2020-2021年安徽德豪润达电气股份有限公司项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：陈华柱时间上市公司名称职务
2019年安徽德豪润达电气股份有限公司签字注册会计师
2020年安徽德豪润达电气股份有限公司签字注册会计师
2021年安徽德豪润达电气股份有限公司签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：徐聃时间上市公司名称职务
2019-2021年广州达安基因股份有限公司项目合伙人
2019-2020年广州汽车集团股份有限公司项目合伙人
2019-2020年广州珠江钢琴集团股份有限公司项目合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
三、审计费用定价原则公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2022年度具体审计业务情况与立信会计师事务所协商确定审计费用。
3四、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，认为：立信会
计师事务所在独立性、经验和资质、专业能力、投资者保护能力等方面，能够满足公司审计工作的需要。
此外，立信会计师事务所在担任公司2021年度审计机构并进行财务报表的年度审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。
因此，董事会审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司
2022年度审计机构。
2、独立董事的事前认可和独立意见
（1）独立董事的事前认可立信会计师事务所在担任公司2021年度审计机构并进行财务报表的年度审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，因此，我们同意续聘立信会计师事务所为公司
2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（2）独立董事的独立意见经核查，立信会计师事务所具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。立信会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，在提供审计服务的工作中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，较好地完成了审计工作。
同时，立信会计师事务所在独立性、经验和资质、专业能力、投资者保护能力等方面，能够满足公司审计工作的需要，续聘立信会计师事务所，有利于保证公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，有利于保护公司股东，特别是中小股东的利益。
本次公司续聘立信会计师事务所事项的审议程序符合相关法律法规的规定，因此，我们同意续聘立信会计师事务所为公司2022年审计机构。
（3）董事会审议情况及尚需履行的审议程序
4公司于2022年10月25日召开的第七届董事会第七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构。本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议。
五、报备文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、独立董事对公司第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可；
3、独立董事对公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2022年10月26日
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