红日药业:2022年第一次临时股东大会决议公告

天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026证券简称：红日药业公告编号：2022-045
天津红日药业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年08月30日以公告方式向全体股东发出召开2022年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2022年09月16日下午14:00在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年09月16日上午09:15至09:25、
09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2022年09月16日09:15至2022年09月16日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共45人，合计持有股份1272302610股，占公司股份总数的42.3515%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，合计持有股份564681344股，占公司股份总数的18.7967%；参加网络投票的股东40人，合计持有股份707621266股，占公司股份总数的23.5548%。
本次会议由副董事长郑丹女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
审议通过《关于2022年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综
1天津红日药业股份有限公司合授信及担保事项的议案》。
表决结果：同意1255044066股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.6435%；反对17243044股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3553%；
弃权15500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意22365305股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的56.4441%；反对17243044股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的43.5168%；弃权15500股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0391%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所张伟丽和尤松律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：红日药业本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、天津红日药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于天津红日药业股份有限公司2022年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司董事会
二○二二年九月十六日
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