阳普医疗:2022年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：300030股票简称：阳普医疗公告编号：2022-044
阳普医疗科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东
大会于2022年9月15日下午15:30在公司2号会议室召开。会议通知已于2022年8月26日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓冠华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份36872866股，占公司总股份的11.9257％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份29250股，占公司总股份的0.0095％；通过网络投票的股东22人，代表股份36843616股，占公司总股份的11.9163％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份3315252股，占公司总股份的1.0722％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东21人，代表股份3315252股，占公司总股份的1.0722％。二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大
会审议的议案进行了表决，情况如下：
（一）审议通过《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》
表决结果：同意33580514股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的91.0711％；反对3292352股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
8.9289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意22900股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.6907％；反对3292352股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.3093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意33710466股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的91.4235％；反对3162400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
8.5765％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意152852股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的4.6106％；反对3162400股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的95.3894％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（三）审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意33694664股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的91.3806％；反对3178202股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
8.6194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的0.0000％。
（四）审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意33694664股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的91.3806％；反对3178202股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
8.6194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的0.0000％。
（五）审议通过《关于修订的议案》
同意33694664股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的91.3806％；
反对3178202股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的8.6194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（六）审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意33580614股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的91.0713％；反对3292252股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
8.9287％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派律师程俊鸽、熊鑫出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：阳普医疗科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《阳普医疗科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于阳普医疗科技股份有限公司2022
年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
阳普医疗科技股份有限公司董事会
2022年9月15日