特变电工:特变电工股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议资料

特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司
2022年第四次临时股东大会会议资料
新疆·昌吉
2022年11月14日特变电工股份有限公司
目录
1、《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要....2
2、《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》...3
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的
议案................................................份有限公司特变电工股份有限公司
2022年第四次临时股东大会议程
一、现场会议时间：2022年11月14日（星期一）13:00
二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心
三、会议议程：
（一）介绍来宾及股东到会情况；
（二）审议议案：
1、《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要；
2、《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案。
（三）股东发言；
（四）现场投票表决；
（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；
（六）监票人宣布现场计票结果；
（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
（九）新疆天阳律师事务所律师见证。
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2022年11月14日
1特变电工股份有限公司
议案一《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员和核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司于2022年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及临2022-095号《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）摘要》。
上述议案已经公司2022年第十三次临时董事会会议、2022年第五次临时监事会会议审议通过。
请各位股东审议。
特变电工股份有限公司
2022年11月14日
2特变电工股份有限公司
议案二《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》
为保证公司2022年股票期权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及公司的实际情况，特制定《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司于2022年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
上述议案已经公司2022年第十三次临时董事会会议、2022年第五次临时监事会会议审议通过。
请各位股东审议。
特变电工股份有限公司
2022年11月14日
3特变电工股份有限公司
议案三关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案
为保证公司2022年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关的事宜，具体如下：
1、授权董事会确定2022年股票期权激励计划的授权日。
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事项时，按照2022年股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整。
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事项时，按照2022年股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整。
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予
股票期权所必需的全部事宜。
5、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
6、授权董事会决定激励对象是否可以行权。
7、授权董事会或董事会授权人士办理激励对象行权所必需的全部事宜，包
括但不限于向上海证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向市场监督管理局等相关部门办理公司注册资本的变更登记。
8、授权董事会决定2022年股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于
取消激励对象的行权资格、注销激励对象尚未行权的股票期权、办理已死亡激励
对象尚未行权股票期权的继承或注销事宜、终止公司2022年股票期权激励计划等。
9、授权董事会对公司2022年股票期权激励计划进行管理和调整。
10、授权董事会或董事会授权人士签署、执行、修改、终止任何和股票期权
激励计划有关的协议；以及做出其认为与本次股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
4特变电工股份有限公司
11、授权董事会实施2022年股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有
关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
12、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股票期权激励计划有效期。
提请股东大会同意董事会授权公司董事长张新先生及董事会秘书焦海华女士为本次股权激励的授权人士。
上述议案已经公司2022年第十三次临时董事会会议审议通过。
请各位股东审议。
特变电工股份有限公司
2022年11月14日
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