北陆药业:第八届监事会第六次会议决议公告

股票代码：300016股票简称：北陆药业公告编号：2022-090
债券代码：123082债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会
议于2022年11月7日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、关于2019年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的议案
监事会对本次拟解除限售的2019年限制性股票激励对象名单进行了审核，认为：公司本次拟解除限售的激励对象资格合法、有效，公司层面及激励对象个人层面考核符合解除限售标准，满足《上市公司股权激励管理办法》的规定以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的第三期解除限售条件，同意公司根据股东大会的授权为符合条件的27名激励对象办理限制性
股票第三期解锁相关事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定1信息披露网站披露的《关于2019年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
监事会对本次回购注销限制性股票事项进行了审核，认为：一名激励对象因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意。因此，公司将回购注销其所持已获授但尚未解锁的22400股限制性股票。公司本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司对离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票22400股进行回购注销。本次回购价格为授予价格扣除2019年度、2020年度及2021年度现金分红，即回购价格为4.45元/股。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司监事会
二○二二年十一月七日
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