特变电工:特变电工股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

特变电工股份有限公司
证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：2022-111
特变电工股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年11月14日
(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（人）235
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）596919411
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
16.4831比例（%）
(四)股东大会主持情况及表决方式本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事黄汉杰先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，董事张新、胡述军、王涛，独立董事夏
清、孙卫红因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事徐永华因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书焦海华女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。特变电工股份有限公司
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 558633297 93.5860 38277514 6.4125 8600 0.00152、议案名称：《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 558204897 93.5142 38671014 6.4784 43500 0.0074
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励
计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 557786206 93.4441 39124605 6.5544 8600 0.0015
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）《特变电工股份有限公司
12022年股票期权激励计划11165066074.46513827751425.529186000.0058（草案）》及其摘要特变电工股份有限公司同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）《特变电工股份有限公司
22022年股票期权激励计划11122226074.17943867101425.7915435000.0291实施考核管理办法》关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票
311080356973.90013912460526.094086000.0059
期权激励计划有关事项的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，每项议案
均获得出席股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：全部
3、涉及关联股东回避表决的议案：全部
本次股东大会审议的议案均涉及关联股东回避表决，新疆宏联创业投资有限公司以及拟为激励对象的公司股东，本次股东大会已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：常娜娜、康晨
2、律师见证结论意见：
公司二○二二年第四次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本
次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2022年11月15日
*上网公告文件
1、新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇二二年第四次临时特变电工股份有限公司
股东大会法律意见书；
2、新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司独立董事公开征集投票
权事项之法律意见书。
*报备文件特变电工股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议。