天邦食品:第八届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：002124证券简称：天邦食品公告编号：2022-110
天邦食品股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天邦食品股份有限公司（以下简称“天邦食品”）第八届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2022年10月21日以电话和电子邮件方式
发出通知，并于2022年10月31日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由监事会主席张炳良先生主持。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
（一）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》根据公司实际情况，经谨慎考虑，公司拟对原方案中的“6、募集资金用途及数额”进行调整，调整结果如下：
调整前：
公司本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过280000.00万元（含280000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金
1天邦股份数智化猪场升级项目200617.62200000.00
12补充流动资金80000.0080000.00
合计280617.62280000.00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
公司本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过272000.00万元（含272000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金
1天邦股份数智化猪场升级项目200617.62200000.00
2补充流动资金72000.0072000.00
合计272617.62272000.00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
除上述调整外，公司2022年度非公开发行股票方案的其他内容均保持不变。
《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》于 2022 年 11 月 1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-111。
2（二）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2022年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
因对本次非公开发行方案部分事项进行了调整，同时对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告以及本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施进行了调整，公司监事会同意根据前述调整情况修订的《天邦食品股份有限公司2022年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
《天邦食品股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》同日刊登于巨潮资讯网。
（三）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2022年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》因对本次非公开发行股票方案部分事项进行了调整，公司编制了《天邦食品股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
《天邦食品股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》同日刊登于巨潮资讯网。
（四）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2022年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
因对本次非公开发行股票方案部分事项进行了调整，公司就关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施的相关内容进行了修订。
《天邦食品股份有限公司关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》于2022年11月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-112。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十一次会议决议。
3特此公告。
天邦食品股份有限公司监事会
二〇二二年十一月一日
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