沃尔德:第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688028证券简称：沃尔德公告编号：2022-079
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十五次会议于2022年11月21日上午11:00在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2022年11月18日以
专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体监事。应参会监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会主席孙雪原先生主持，以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、
规章、规范性文件与公司规章制度的规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金共计
24720.17万元。
表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。
12、审议《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》
监事会认为：公司使用部分募集资金对全资孙公司惠州市鑫金泉精密技术有
限公司提供借款用于实施募集资金投资项目，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。因此，同意公司使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目。
表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。
3、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在保障公司正常经营运作和募集资金投资项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，同意公司使用不超过人民币1.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会
2022年11月23日
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