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证券代码:300225证券简称:金力泰公告编号:2022-108
上海金力泰化工股份有限公司
第八届监事会第二十次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月16日
以电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第二十次(临时)会议的通知。
2、本次监事会会议应出席监事3名,实际出席监事3名;本次监事会会议于
2022年11月21日上午10:00以通讯方式召开并表决。
3、本次监事会会议由公司监事会主席沈旭东先生主持,董事会秘书列席了会议。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议,通过如下决议:
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》经审核,监事会认为:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足为公司审计所需的资质及相应的能力要求,公司拟变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,同意聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)所担任公司2022年度审计机构,负责公司2022年度财务报告审计工作。
具体内容详见公司于2022年11月21日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-106)。
1表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届监事会第二十次(临时)会议决议》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司监事会
2022年11月21日
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