光韵达:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300227证券简称：光韵达公告编号：2022-047
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022年9月13日（星期二）下午14:30。
2、网络投票时间：2022年9月13日，其中：
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年9月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
*通过互联网投票系统投票的时间为：2022年9月13日（现场会议召开当日）9:15—15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清华紫光信息港）C座1层，本公司会议室。
4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长侯若洪先生。
6、出席会议的股东或授权代表共7人，代表公司股份78428346股，占公司股份总
数的15.6926%。其中：出席现场会议的股东或授权代表共2人，代表公司股份78296176股，占公司股份总数的15.6661%；参加网络投票的股东5名，代表公司股份132170股，占公司股份总数的0.0264%。其中持股5%以下的中小股东（以下简称“中小投资者”）
5人，代表公司股份132170股，占公司股份总数的0.0264%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。
8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
审议并通过了《关于修订公司的议案》。
1表决情况：同意78398876股，占出席会议所有股东所持股份的99.9624%；反对29470股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意102700股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7030%；反对29470股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2970%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所的宋宇红律师、陈旭光律师参会见证本次股东大会并出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决
结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司2022年
第二次临时股东大会的法律意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月十三日
2