太极集团:太极集团2022年第一次临时股东大会资料

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会资料
2022年11月重庆太极实业（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
目录
1、2022年第一次临时股东大会议程..................2
2、关于聘请公司2022年财务报告审计机构的议案..............3
3、关于聘请公司2022年内部控制审计机构的议案..............4
1重庆太极实业（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会议程
一、主持人宣布会议开始；
二、到会股东审议如下议案：
1、关于聘请公司2022年财务报告审计机构的议案；
2、关于聘请公司2022年内部控制审计机构的议案。
三、会议讨论；
四、股东表决；
五、表决统计；
六、董事会秘书宣读会议决议；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、到会董事在会议决议上签字；
九、主持人宣布会议结束。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2022年11月16日
2重庆太极实业（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
重庆太极实业（集团）股份有限公司关于聘请公司2022年财务报告审计机构的议案
各位股东：大家好！
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度
财务报告审计机构，在2021年度财务报告审计过程中，严格按照国家相关法律法规和企业会计准则的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，圆满完成公司2021年度财务报告审计工作。其审计报酬定价原则主要基于公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间等与公司
协商确定，公司2021年度财务报告审计报酬为220万元。
公司现拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司2022年财务报告审计机构，对于其2022年度的审计报酬，提请公司股东大会授权董事长根据公司实际审计业务情况确定。
请各位审议！
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2022年11月16日
3重庆太极实业（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案二：
重庆太极实业（集团）股份有限公司关于聘请公司2022年内部控制审计机构的议案
各位股东：大家好！
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内
部控制审计机构，在2021年度内部控制审计过程中，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，圆满完成公司2021年度内部控制审计工作。其审计报酬定价原则主要基于公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、项目团队专业能力和经验以及
实际投入项目的工作时间等与公司协商确定，公司2021年度内部控制审计报酬为75万元。
公司现拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司2022年内部控制审计机构，对于其2022年度的审计报酬，提请公司股东大会授权董事长根据公司实际审计业务情况确定。
请各位审议！
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2022年11月16日
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