晨鸣纸业:董事会关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
关于本次交易不构成重大资产重组且不构成
重组上市的说明
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨鸣纸业”）拟以发行股
份方式收购东兴证券投资有限公司持有的寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）1.19%股权（对应寿光美伦5721.0526万元出资额）、重庆国际信托股份有限公司持有的潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨融基金”）44.44%有限合伙份额，晨鸣纸业全资子公司山东晨鸣投资有限公司拟以现金的方式收购晨鸣（青岛）资产管理有限公司持有的晨融基金0.22%普通合伙份额（以下简称“本次交易”）。
一、本次交易预计不构成重大资产重组
本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据标的公司现有财务数据，预计本次交易将不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需提交中国证监会并购重组委审核，并经中国证监会核准后方可实施。
二、本次交易不构成重组上市
本次重组前36个月内上市公司的控股股东及实际控制人均未发生变动，晨鸣控股有限公司始终为上市公司控股股东，寿光市国有资产监督管理局始终为上市公司的实际控制人。本次交易为上市公司通过直接及间接方式收购控股子公司寿光美伦的少数股权，本次交易预计不会导致上市公司实际控制人发生变更，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
特此说明。
（以下无正文）（本页无正文，为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明》之盖章页）山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十一日