云南白药:北京德恒（昆明）律师事务所关于云南白药集团股份有限公司2022年一次临时股东大会的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南白药集团股份有限公司
2022年一次临时股东大会的
法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所
Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)
云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5幢 3、4 层电话（传真）：0871-63172192邮编:650032北京德恒（昆明）律师事务所关于云南白药集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的
法律意见
云南白药集团股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派伍志旭律师、刘蔚律师出席贵公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2022年10月
20日召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2022年10月
21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网等媒体刊登了
召开本次股东大会的通知。
本次股东大会现场会议于2022年11月7日9:30在昆明市呈贡区云南白药街
3686号云南白药集团股份有限公司“白药空间”二楼会议室召开，会议召开时间
与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长王明辉主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格出席本次股东大会的股东及股东代理人共141名，代表有表决权股份数为
1213161771股，占贵公司有表决权股份总数的67.5156％。出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共87名，代表有表决权股份数为900850086股，占贵公司有表决权股份总数的50.1346%；出席网络投票表决的股东共54名，代表有表决权股份数为312311685股，占贵公司有表决权股份总数的17.3809%；
中小股东及股东代理人135名，代表有表决权股份数为68988012股，占贵公司有表决权股份总数的3.8394%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于续聘公司2022年度审计机构（含内部控制审计）的议案》《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十届董事会独立董事的议案》《关于选举第十届监事会股东监事的议案》共八项议案。其中，《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十届董事会独立董事的议案》《关于选举第十届监事会股东监事的议案》采用累积投票制。本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格合法、有效；出席、列席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）（此页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南白药集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所负责人：伍志旭
经办律师：伍志旭刘蔚
二〇二二年十一月七日