太极集团:太极集团2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600129证券简称：太极集团公告编号：2022-58
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年11月16日
(二)股东大会召开的地点：重庆市渝北区恒山东路18号公司1201楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）184831263
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）33.1898
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长李阳春先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
11、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于聘请公司2022年财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 184825363 99.9968 5900 0.0032 0 0
2、议案名称：关于聘请公司2022年内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 184825363 99.9968 5900 0.0032 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权
序号称票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于聘3101300999.980959000.019100
请公司
2022年
财务报告审计
2机构的
议案
2关于聘3101300999.980959000.019100
请公司
2022年
内部控制审计机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所
律师：程源伟王应
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2022年11月17日
3