云南白药:2022年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：000538股票简称：云南白药公告编号：2022-86
云南白药集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年11月7日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2022年11月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月7日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白
药集团股份有限公司“白药空间”二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1/74、会议召集人：公司第九届董事会
5、现场会议主持人：董事长王明辉先生
本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计141人，代表股份
1213161771股，占上市公司总股份的67.5156%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人87人，代表股份
900850086股，占上市公司总股份的50.1346%。通过网络投票的股
东54人，代表股份312311685股，占上市公司总股份的17.3809%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计135人，代表股份68988012股，占上市公司总股份的3.8394%。
其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人83人，代表股份
2778691股，占上市公司总股份的0.1546%。通过网络投票的中小
股东52人，代表股份66209321股，占上市公司总股份的3.6847%。
（三）出席会议的其他人员：
1、公司部分董事、监事和高级管理人员。
2、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：
（一）审议议案1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2/7本议案同意1213099291股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9948％；反对62380股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东同意68925532股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9094％；反对62380股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0904％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议议案2.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
本议案同意1154560136股，占出席会议所有股东所持股份的
95.1695％；反对58351575股，占出席会议所有股东所持股份的
4.8099％；弃权250060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0206％。
其中，中小股东同意10386377股，占出席会议的中小股东所持股份的15.0553％；反对58351575股，占出席会议的中小股东所持股份的84.5822％；弃权250060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3625％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议议案3.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
本议案同意1154560136股，占出席会议所有股东所持股份的
95.1695％；反对58351575股，占出席会议所有股东所持股份的
4.8099％；弃权250060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0206％。
其中，中小股东同意10386377股，占出席会议的中小股东所持股份的15.0553％；反对58351575股，占出席会议的中小股东所持3/7股份的84.5822％；弃权250060股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.3625％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议议案4.00《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
本议案同意1154661736股，占出席会议所有股东所持股份的
95.1779％；反对58237935股，占出席会议所有股东所持股份的
4.8005％；弃权262100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0216％。
其中，中小股东同意10487977股，占出席会议的中小股东所持股份的15.2026％；反对58237935股，占出席会议的中小股东所持股份的84.4175％；弃权262100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3799％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议议案5.00《关于续聘公司2022年度审计机构（含内部控制审计）的议案》；
本议案同意1212797806股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9700％；反对130780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108％；
弃权233185股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0192％。
其中，中小股东同意68624047股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4724％；反对130780股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1896％；弃权233185股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3380％。
表决结果：审议通过。
（六）以累积投票方式逐项审议议案6.00《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
4/76.01非独立董事候选人陈发树
同意股份数：1210364560股，其中中小股东同意股份数：
64359000股。
表决结果：审议通过。
6.02非独立董事候选人王明辉
同意股份数：1208178093股，其中中小股东同意股份数：
64737052股。
表决结果：审议通过。
6.03非独立董事候选人路红东
同意股份数：1208030700股，其中中小股东同意股份数：
64589662股。
表决结果：审议通过。
6.04非独立董事候选人谢云山
同意股份数：1208418703股，其中中小股东同意股份数：
64977665股。
表决结果：审议通过。
6.05非独立董事候选人李泓燊
同意股份数：1210560856股，其中中小股东同意股份数：
67119818股。
表决结果：审议通过。
6.06非独立董事候选人董明
同意股份数：1208979748股，其中中小股东同意股份数：
65538710股。
表决结果：审议通过。
6.07非独立董事候选人陈焱辉
5/7同意股份数：1208309207股，其中中小股东同意股份数：
62303647股。
表决结果：审议通过。
（七）以累积投票方式逐项审议议案7.00《关于选举第十届董事会独立董事的议案》；
7.01独立董事候选人戴扬
同意股份数：1174226172股，其中中小股东同意股份数：
30052413股。
表决结果：审议通过。
7.02独立董事候选人张永良
同意股份数：1211140169股，其中中小股东同意股份数：
66966410股。
表决结果：审议通过。
7.03独立董事候选人刘国恩
同意股份数：1212133846股，其中中小股东同意股份数：
67960087股。
表决结果：审议通过。
7.04独立董事候选人何勇
同意股份数：1210292924股，其中中小股东同意股份数：
66119165股。
表决结果：审议通过。
（八）以累积投票方式逐项审议议案8.00《关于选举第十届监事会股东监事的议案》；
8.01股东监事候选人游光辉
同意股份数：1210801401股，其中中小股东同意股份数：
62745575股。
6/7表决结果：审议通过。
8.02股东监事候选人钟杰
同意股份数：1208339827股，其中中小股东同意股份数：
68048135股。
表决结果：审议通过。
公司对本次届满离任的董事、监事在任职期间为公司的稳健发展
所做出的贡献表示衷心感谢！
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：伍志旭刘蔚
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东
资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第一
次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告云南白药集团股份有限公司董事会
2022年11月7日