ST大集:2022年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2022-116
供销大集集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2022年11月18日14:50
(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2022年11月18日9：15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年11月18日
9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：西安市新城区解放路103号8楼会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会
5.主持人：董事长尚多旭
6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。
㈡会议出席情况
1.股东出席情况
公司股份总数：19163777335股，有表决权股份总数为8026488791股。
公司有部分股东放弃表决权，具体为：⑴公司2016年重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、
北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易
所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。截至本次
1股东大会股权登记日，前述股东涉及放弃表决权股份共979114170股。⑵公司2016年重大资产重组，业绩承诺补偿义务人海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人共22家股东，如业绩承诺未完成，应补偿股份将受到权利限制，将放弃该等股份所对应的表决权及获得股利分配的权利。截至本次股东大会股权登记日，海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人涉及放弃表决权股份共2205583658股，为其2018年、2019年业绩承诺未完成应补偿股份。另外，供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，该账户截至本次股东大会股权登记日持有7952590716股股票，将不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。
本次会议股东出席情况如下表：
公司股份总数（股）19163777335
其中：5家股东放弃表决权股份数（股）979114170
22家股东业绩承诺应补偿股份放弃表决权股份数（股）2205583658
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户(无表决权)7952590716
有表决权股份总数（股）8026488791总体出席会议情况
出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人）470
代表股份（股）1162986438
占公司总股份的比例6.0687%
占公司有表决权股份总数的比例14.4894%现场出席会议情况
现场出席会议股东和股东代表（人）27
代表股份（股）1083538867
占公司总股份的比例5.6541%
占公司有表决权股份总数的比例13.4995%网络出席会议情况
通过网络投票出席会议股东(人)443
代表股份（股）79447571
占公司总股份的比例0.4146%
占公司有表决权股份总数的比例0.9898%中小股东出席会议情况
（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）
出席本次会议中小股东（人）449
代表股份（股）81009614
2占公司总股份的比例0.4227%
占公司有表决权股份总数的比例1.0093%
2.其他出席情况
公司董事、独立董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果本次会议议案为非累积投票议案。本次股东大会总体表决结果及中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）表决结果如下：
本次股东大会总体表决结果同意反对弃权本次会议有表决权议案名称占本次会议有占本次会议有占本次会议有表决结果
股份总数（股）反对弃权
同意(股)表决权股份总表决权股份总表决权股份总
（股）(股)数的比例数的比例数的比例关于续聘信永中和会计
1162986438115934124399.6866%31981950.2750%4470000.0384%表决通过
师事务所的议案本次股东大会中小股东表决结果同意反对弃权中小股东有表决权占本次会议中议案名称占本次会议中小股占本次会议中小
股份总数（股）小股东有表决
同意(股)东有表决权股份总反对(股)股东有表决权股弃权(股)权股份总数的数的比例份总数的比例比例关于续聘信永中和会计师
810096147736441995.5003%31981953.9479%4470000.5518%
事务所的议案本次股东大会审议的议案获得通过会议同意续聘信永中和会计师事务所为公司
2022年度财务审计机构与内部控制审计机构，并授权公司管理层参照行业标准及业务量，结合2022年度具体审计要求和审计范围情况支付相关审计费用，审计费用将综合考虑行业收费及公司具体情况确定。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
律师姓名：田慧、吕岩
结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方
3式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2022年第三次临时股东大会决议
2、法律意见书
供销大集集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十九日
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