利扬芯片:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688135证券简称：利扬芯片公告编号：2022-074
广东利扬芯片测试股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于2022年11月17日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2022年11月12日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于终止公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票事项的议案》
公司在取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后，会同中介机构积极推动本次向特定对象发行股票的各项工作，但鉴于国内资本市场环境变化，综合考虑公司实际情况以及公司股价市场表现等多方面因素，本次发行已无法较好地达到发行目的，为维护广大股东、投资者的利益，公司审慎分析并与相关各方中介机构充分沟通论证后，决定终止本次向特定对象发行 A股股票事项。“东城利扬芯片集成电路测试项目”所需资金计划将通过自有资金及其他融资方式满足。
公司向特定对象发行股票事项已经公司2021年第三次临时股东大会授权董
事会全权办理，本次终止向特定对象发行股票事项无需提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见；
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
1回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于终止向特定对象发行 A股股票事项的公告》。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2022年11月18日
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