粤高速A:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2022-042
广东省高速公路发展股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2022年9月20日（星期二）下午3:30。
（2）网络投票时间为：2022年9月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月
20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为2022年9月20日上午9:15至下午3:00。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场
45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长苗德山先生。
6、会议通知刊登在2022年8月30日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公1司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
7、股东出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计36人，代表股份1383595699股，占公司有表决权总股份2090806126股的66.1752%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人31人，代表股份1069102565股，占公司有表决权总股份的51.1335%；
通过网络投票的股东及股东代理人5人，代表股份314493134股，占公司有表决权总股份的15.0417%。
（2）A股股东出席情况：
出席会议的 A股股东及股东代理人共计8人，代表股份1347241125股，占公司有表决权总股份的64.4364%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份1032747991股，占公司有表决权总股份的49.3947%；通过网络投票的股东及股东代理人5人，代表股份314493134股，占公司有表决权总股份的
15.0417%。
（3）B股股东出席情况：
出席会议的 B股股东及股东代理人共计28人，代表股份36354574股，占公司有表决权总股份的1.7388%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人28人，代表股份36354574股，占公司有表决权总股份的1.7388%；通过网络投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%。
8、受疫情防控影响，吴浩董事、旷煜董事、曾小清独立董事、虞明远独立
董事以视频会议形式出席了本次股东大会，其余董事、监事、高级管理人员以及北京大成（广州）律师事务所詹晓清律师、黄凯琪律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
2本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议
审议通过了以下提案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
股东大会以累积投票方式选举了第十届董事会非独立董事：苗德山、汪春华、
陆明、程锐、曾志军、游小聪、姚学昌、吴浩、旷煜；第十届董事会独立董事：
刘中华、张华、曾小清、虞明远、尤德卫。
本提案表决情况：
占出席本次股东大会有效非独立董事候选人获得的选举票数表决权股份总数的比例
苗德山138207283499.89%
汪春华138207283499.89%
陆明138207283499.89%
程锐138207283499.89%
曾志军138207283499.89%
游小聪138207283499.89%
姚学昌138207283499.89%
吴浩138207283499.89%
旷煜138207283499.89%占出席本次股东大会有效独立董事候选人获得的选举票数表决权股份总数的比例
刘中华138273633499.94%
张华138273633499.94%
曾小清138350603499.99%
虞明远138359499999.99%
尤德卫138359499999.99%
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
3股东大会以累积投票方式选举了第十届监事会监事：何森、王晓冰、柯琳。
本提案表决情况：
占出席本次股东大会有效监事选人获得的选举票数表决权股份总数的比例
何森138038642099.77%
王晓冰138038642099.77%
柯琳138293149999.95%
（三）审议通过《关于公司第十届董事会董事薪酬的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1383595699股，占出席会议有表决权总股份的100%；反对0股；弃权0股。
（2）A股股东的表决情况
同意1347241125股，占出席会议有表决权总股份的97.37%；反对0股；
弃权0股。
（3）B股股东的表决情况
同意36354574股，占出席会议有表决权总股份的2.63%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师名称：詹晓清律师、黄凯琪律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
4《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2022年9月21日
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