运达科技:第四届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300440证券简称：运达科技公告编号：2022-072
成都运达科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式发出。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2022年10月
27 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议
室以现场及通讯表决方式召开。
3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席周晓莉女士主持。
5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
经审核，监事会认为公司《2022年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 2022 年 10 月 28 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2022年第三季度报告》。
2、审议通过《关于补选公司监事的议案》。
1表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
鉴于公司监事何涛因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。由于何涛先生辞职导致公司监事会人数低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。为保证公司监事会正常运作，持有公司已发行股份总数3%以上的股东成都运达创新科技集团有限公司提名王
世权先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
王世权简历如下：
王世权，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年3月至今任职于公司，现任车载系统事业部总工程师。
截至本公告日，王世权先生未直接持有公司股份，通过曲水知创永盛企业管理有限公司间接持有115133股公司股份，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第146条、《公司章程》第136条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条及3.2.4条规定的情况，具备监事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合监事的职责要求。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于公司监事津贴的议案》。
结合公司实际经营情况并考虑监事的履职情况，拟设置公司第四届监事会监事津贴为每人每年人民币1.2万元（税前）。
因本议案与监事相关联，根据相关法律法规的规定，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议特此公告。
成都运达科技股份有限公司监事会
2022年10月28日
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