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证券简称:新金路证券代码:000510编号:临2022—53号
四川新金路集团股份有限公司
2022年第七次临时董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川新金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第七次
临时董事局会议通知,于2022年11月21日以专人送达等形式发出,会议于2022年11月24日,以通讯表决方式召开,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议以通讯表决的方式,审议通过了如下决议:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于签署的议案》。
基于目前公司业务发展战略调整,综合考虑目前市场环境和公司战略调整需要,公司签署了《合同权利义务概括转移协议》,同意将原与深圳市兆新能源股份有限公司签署的《青海锦泰钾肥有限公司股权转让协议》项下约定的全部权利和义务概括转移给青海霖航贸易有限公司。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2022
年第二次临时股东大会的议案》。
决定于2022年12月12日,召开公司2022第二次临时股东大会,股权登记日为2022年12月6日。
特此公告四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二二年十一月二十五日 |
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