皖能电力:公司2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000543证券简称：皖能电力公告编号：2022-51
安徽省皖能股份有限公司
2022年第四次临时大会决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年11月21日（星期一）下午14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年11月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年11月21日上午9:15—下午15:00。
2、股权登记日：2022年11月11日。
3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：李明董事长。
7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共21人，代表公司有表决权的股份总数1334419727股，占公司股份总数的58.8664%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计2人，代表公司有表决权的股份1286229342股，占公司股份总数的56.7405%；通过网络投票进行有效表决的股东共19人，代表公司有表决权的股份总数
48190385股，占公司股份总数的2.1259%。
2、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、公司法律顾问委派见证律师出席见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
采用累积投票制审议通过《关于选举米成先生为公司第十届董事会董事的议案》
总表决情况：
1.01候选人：米成，同意1333745643股，占出席会议有表决权股东所
持表决权的99.9495%。
中小股东表决情况：
1.01候选人：米成，同意47516301股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持表决权的98.6012%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所
（二）律师姓名：王飞、刘琪结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议
人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）国浩律师（合肥）事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司2022
年第四次临时股东大会法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
安徽省皖能股份有限公司董事会
2022年11月22日