兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司2022年度第二次临时股东大会决议公告

股票代码：600188股票简称：兖矿能源编号：2022-074
兖矿能源集团股份有限公司
2022年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年10月28日
(二)股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数66
其中：A 股股东人数 65
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）591174460
其中：A 股股东持有股份总数 163123131
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 428051329
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.502134其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 7.312750
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）19.189384
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2022年度第二次临时股东大会由公司董事会召集由董事长李伟先生主持；会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于兖矿集团财务公司与山东能源财务公司合并重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 157140008 96.332143 5983123 3.667857 0 0.000000
H股 370276098 86.502733 57775231 13.497267 0 0.000000
普通股合52741610689.2149686375835410.78503200.000000
计：2.01议案名称：合并后的山东能源财务公司与山东能源集团有限公司签署金融服务协议
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 126563365 77.587626 36559766 22.412374 0 0.000000
H股 262346711 61.288610 163696618 38.242287 2008000 0.469103
普通股38891007665.78600820025638433.87432920080000.339663
合计：
2.02议案名称：合并后的山东能源财务公司与兖矿能源集团股份有限公司签署
金融服务协议
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 126968734 77.836131 36154397 22.163869 0 0.000000
H股 265629539 62.055534 160413790 37.475363 2008000 0.469103
普通股39259827366.40988419656818733.25045320080000.339663
合计：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于兖矿集团财务公司与山
1571496.332145983
1东能源财务公3.66785700.000000
00083123
司合并重组的议案合并后的山东能源财务公司
与山东能源集1265677.587623655922.41237
2.0100.000000
团有限公司签336567664署金融服务协议合并后的山东能源财务公司
与兖矿能源集1269677.836133615422.16386
2.0200.000000
团股份有限公873413979司签署金融服务协议
(三)关于议案表决的有关情况说明
第1、2.01、2.02项议案需对中小投资者单独计票。
有关上述各议案的详情请见公司于2022年8月26日披露的第八届董事会第二十
四次会议决议公告、关联交易公告和金融服务日常关联交易公告，及日期为2022年 9月 8日的 H股关联交易公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》。
就本公司所知，本次股东大会上，除山东能源集团有限公司及其一致行动人就第1、2.01、2.02项议案放弃投票外，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所律师：韩杰、孙勇
2、律师见证结论意见：
公司2022年度第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议