卓越新能:卓越新能2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688196证券简称：卓越新能公告编号：2022-034
龙岩卓越新能源股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年10月14日
（二）股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东宝路830号卓越新能公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量90518834
普通股股东所持有表决权数量90518834
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.4323
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.4323
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶活动先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书郑学东先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于投资建设“新增年产10万吨烃基生物柴油和年产5万吨脂肪酸项目”的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股90518834100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于投资建设“年产10万吨合成树脂项目”的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股90518834100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于投资设立全资子公司“龙岩致尚新材料有限公司”的议
案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股90518834100.000000.000000.0000
4、议案名称：关于在新加坡投资设立全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股90518834100.000000.000000.0000
5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9051775899.998810760.001200.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称
序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号
关于续聘会计师51775899.792610760.207400.0000
5
事务所的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案共5项，均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案5对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：叶兰昌、李晖
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
2022年10月15日