宝通科技:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300031证券简称：宝通科技公告编号：2022-054
无锡宝通科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召
开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为优化公司内部治理，规范各类交易并提高相关决策效率，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律法规规定，现将公司《公司章程》条款修订如下：
条款修订前修订后董事会对权限范围内的决议事项董事会对权限范围内的决议事项应建立严格的审查和决策程序；应建立严格的审查和决策程序；
对重大投资项目应当组织有关专对重大投资项目应当组织有关专
家、专业人员进行评审；对外担家、专业人员进行评审；对外担
保除全体董事过半数同意外，还保除全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上必须经出席会议的三分之二以上
第一百十董事同意。董事同意。
七条公司发生的交易事项的审批权限公司发生的交易事项的审批权限
为：为：
（一）下列交易事项，应当提交(一)下列交易事项（提供担保、股东大会审议批准：提供财务资助除外），应当提交
(1)交易涉及的资产总额占公司股东大会审议批准：
最近一期经审计总资产的50%以（1）交易涉及的资产总额占公司上，该交易涉及的资产总额同时最近一期经审计总资产的50%以存在账面值和评估值的，以较高上，该交易涉及的资产总额同时者作为计算数据；存在账面值和评估值的，以较高
(2)交易标的(如股权)在最近一者作为计算依据；
个会计年度相关的营业收入占公（2）交易标的(如股权)在最近一司最近一个会计年度经审计主营个会计年度相关的营业收入占公
业务收入的50％以上，且绝对金司最近一个会计年度经审计营额超过5000万元；业收入的50％以上，且绝对金额
(3)交易标的(如股权)在最近一超过5000万元；
个会计年度相关的净利润占公司（3）交易标的（如股权）在最近最近一个会计年度经审计净利润一个会计年度相关的净利润占公
的50％以上，且绝对金额超过司最近一个会计年度经审计净利
500万元；润的50％以上，且绝对金额超过
(4)交易的成交金额(含承担债务500万元；
和费用)占公司最近一期经审计（4）交易的成交金额（含承担债净资产的50％以上，且绝对金额务和费用）占公司最近一期经审超过5000万元；计净资产的50％以上，且绝对金
(5)交易产生的利润占公司最近额超过5000万元；
一个会计年度经审计净利润的（5）交易产生的利润占公司最近
50％以上，且绝对金额超过500一个会计年度经审计净利润的万元；上述指标计算中涉及的数50％以上，且绝对金额超过500据如为负值，取其绝对值计算。万元。
(二)董事会有权决定未达到上述（二）交易事项（提供担保、提应当由股东大会审议批准标准的供财务资助除外）达到下列标准其他交易事项。之一的，应当提交董事会审议：
(三)董事会在其权限范围内，授（1）交易涉及的资产总额占公
权经理决定下列交易事项：司最近一期经审计总资产的10%
(1)交易涉及的资产总额未达到以上，该交易涉及的资产总额同
公司最近一期经审计总资产的时存在账面值和评估值的，以较
10%，该交易涉及的资产总额同时高者作为计算依据；
存在账面值和评估值的，以较高（2）交易标的（如股权）在最者作为计算数据；近一个会计年度相关的营业收
(2)交易标的(如股权)在最近一入占公司最近一个会计年度经
个会计年度相关的营业收入未达审计营业收入的10%以上，且绝到公司最近一个会计年度经审计对金额超过1000万元；
主营业务收入的10%，或绝对金（3）交易标的（如股权）在最额未超过1000万元；近一个会计年度相关的净利润
(3)交易标的(如股权)在最近一占公司最近一个会计年度经审
个会计年度相关的净利润未达到计净利润的10%以上，且绝对金公司最近一个会计年度经审计净额超过100万元；
利润的10%，或绝对金额未超过（4）交易的成交金额（含承担
100万元；债务和费用）占公司最近一期经
(4)交易的成交金额(含承担债务审计净资产的10%以上，且绝对
和费用)未达到公司最近一期经金额超过1000万元；
审计净资产的10%，或绝对金额（5）交易产生的利润占公司最未超过1000万元；近一个会计年度经审计净利润
(5)交易产生的利润未达到公司的10%以上，且绝对金额超过100最近一个会计年度经审计净利润万元。
的10%，或绝对金额未超过100（三）公司发生的交易事项未达万元；上述指标计算中涉及的数到上述标准的，由董事会授权总据如为负值，取其绝对值计算。经理批准，但根据《公司法》等
(四)公司在十二个月内发生的交相关法律、法规、规范性文件规
易标的相关的同类交易，应当按定不得授权的除外。
照累计计算的原则提交有权机构上述指标计算中涉及的数据如审议。公司发生“购买或出售资为负值，取其绝对值计算。产”交易时，应当以资产总额和(四)公司在十二个月内发生的交成交金额中的较高者作为计算标易标的相关的同类交易，应当按准，并按交易事项的类型在连续照累计计算的原则提交有权机构十二个月内累计计算，经累计计审议。公司发生“购买或出售资算达到最近一期经审计总资产产”交易时，应当以资产总额和
30%的，应当提交股东大会审议，成交金额中的较高者作为计算标
并经出席会议的股东所持表决权准，并按交易事项的类型在连续的三分之二以上通过。已按照规十二个月内累计计算，经累计计定履行相关决策程序的，不再纳算达到最近一期经审计总资产入相关的累计计算范围。30%的，应当提交股东大会审议，
(五)股东大会有权决定本章程第并经出席会议的股东所持表决权四十一条规定的对外担保事宜。的三分之二以上通过。已按照规股东大会审批权限外的其他对外定履行相关决策程序的，不再纳担保事宜，一律由董事会决定。入相关的累计计算范围。
董事会审议对外担保事项时，应(五)股东大会有权决定本章程第经出席董事会的三分之二以上董四十一条规定的对外担保事宜。事同意，且不得少于董事会全体股东大会审批权限外的其他对外董事的二分之一。担保事宜，一律由董事会决定。
(六)公司与关联人发生的交易金董事会审议对外担保事项时，应额在3000万元以上且占公司最经出席董事会的三分之二以上董
近一期经审计净资产绝对值5%以事同意，且不得少于董事会全体上的关联交易，应由股东大会审董事的二分之一。
议。未达到前述标准的其他关联(六)公司与关联人发生的交易金交易事项，由董事会审议。公司额在3000万元以上且占公司最为关联人提供担保的，不论数额近一期经审计净资产绝对值5%大小，均应当在董事会审议通过以上的关联交易，应由股东大会后提交股东大会审议。超出董事审议。未达到前述标准的其他关会权限或董事会依审慎原则拟提联交易事项，由董事会审议。公交股东大会审议的事项，董事会司为关联人提供担保的，不论数应在审议通过后，及时提交股东额大小，均应当在董事会审议通大会审议。过后提交股东大会审议。
超出董事会权限或董事会依审慎原则拟提交股东大会审议的事项，董事会应在审议通过后，及时提交股东大会审议。
除上述条款修订以外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次《公司章程》的修订尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层办理工商备案等相关事宜，本次相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会
2022年10月27日