大连重工:关于董事、监事辞职的公告

证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2022-090
大连华锐重工集团股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（下称“公司”）董事会、监事会于2022年10月19日分别收到原股东大连市国有资产投资经营集
团有限公司（以下简称“国投集团”）推荐的董事朱少岩先生、监事
苏洁女士提交的书面辞职报告。具体情况如下：
一、董事辞职的情况
朱少岩先生因国投集团股权变动原因，向公司董事会申请辞去公
司第五届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后朱少岩先生将不再担任公司任何职务。
根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定，朱少岩先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、监事辞职的情况
苏洁女士因国投集团股权变动原因，向公司监事会申请辞去公司
第五届监事会监事职务，辞职后苏洁女士将不再担任公司任何职务。
根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定，苏洁女士的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
朱少岩先生、苏洁女士的原定任期自2020年5月20日至第
五届董事会届满，截至本公告披露日，朱少岩先生、苏洁女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱少岩先
第1页共2页生、苏洁女士的辞职未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会、监事会的正常运作，也不会对公司的生产经营活动产生重大影响，公司将按照法定程序尽快补选董事、监事。上述董事、监事在任职期间勤勉尽责，公司对朱少岩先生、苏洁女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2022年10月20日