宝通科技:关于全资子公司拟向其参股公司进行增资的公告

证券代码：300031证券简称：宝通科技公告编号：2022-053
无锡宝通科技股份有限公司
关于全资子公司拟向其参股公司进行增资的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加速推进智慧矿山
一体化业务发展，公司全资子公司无锡宝通投资有限公司（以下简称“宝通投资”）拟使用自有资金人民币2000万元对北京踏歌智行科技有限公司（以下简称“踏歌智行”）进行增资。本次增资完成后，宝通投资将持有踏歌智行不低于8.29%的股权。
2、公司于2022年10月27日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通
过了《关于全资子公司拟向其参股公司进行增资的议案》，同意全资子公司宝通投资使用自有资金人民币2000万元对踏歌智行增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议且不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：北京踏歌智行科技有限公司
2、注册资本：人民币5059.2394万元
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：周华生
5、统一社会信用代码：91110108MA008P96576、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；矿山机械销售；矿山机械制造；智能港口装卸设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；仪器仪表销售；
普通机械设备安装服务；通用设备修理；会议及展览服务；信息技术咨询服务；
汽车新车销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；大数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院2号楼9层901
8、信用情况：经查询，踏歌智行不是失信被执行人。
9、投资标的最近一年的主要财务指标
财务指标截止2021年12月31日
资产总额（元）320164377.42
负债总额（元）98212179.57
净资产（元）221952197.85
10、增资前后股本结构情况如下：
（1）增资前股本结构注册资本股东名称股东类型股权比例（万人民币）
余贵珍971.85自然人股东19.20941%宁波保税区踏歌伙伴企业管理合伙企业（有限合
760.9244机构股东15.04029%
伙）无锡宝通投资有限公司399.629法人股东7.89899%苏州金沙江联合三期股权投资合伙企业（有限合
295.716机构股东5.84507%
伙）
湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业（有限合伙）271.9615机构股东5.37554%重庆盈科数创私募股权投资基金合伙企业（有限
222.9376机构股东4.40654%
合伙）
上海致歌企业管理合伙企业（有限合伙）163.1769机构股东3.22532%
内蒙古中环协力矿业有限公司160.713法人股东3.17662%
许晖160.464自然人股东3.17170%
北京普丰云华新兴产业创业投资中心（有限合伙）158.7077机构股东3.13699%
前海股权投资基金（有限合伙）152.2984机构股东3.0103%
镇江市普合股权投资基金合伙企业（有限合伙）147.3006机构股东2.91152%
曾繁荣141.447自然人股东2.79582%宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业
138.546机构股东2.73847%（有限合伙）
苏州清睿华赢创业投资合伙企业（有限合伙）108.7846机构股东2.15022%
海南全景科技合伙企业（有限合伙）106.0654机构股东2.09647%
诺浩金信（北京）投资集团有限公司99.1923法人股东1.96062%
中原前海股权投资基金（有限合伙）87.0277机构股东1.72017%
周华生75.0419自然人股东1.48326%
苏州知易行难企业管理合伙企业（有限合伙）63.6965机构股东1.25901%
芜湖市鸠创投资基金有限公司63.6965法人股东1.25901%
尚势成长加速（海南）创业投资二号基金合伙企
54.8968机构股东1.08508%业（有限合伙）
共青城蓝焱茂竹投资合伙企业（有限合伙）54.3923机构股东1.07511%深圳市中泰达项目八号发展企业（有限合伙）54.142机构股东1.07016%
天津溪山踏歌科技合伙企业（有限合伙）41.2227机构股东0.8148%深圳市淮泽中钊天使创业投资合伙企业（有限合
32.6354机构股东0.64507%
伙）
共青城蓝焱润竹投资中心（有限合伙）31.8482机构股东0.62951%
苏州中新博通金世创业投资合伙企业（有限合伙）25.713机构股东0.50824%
尚势成长加速（海南）创业投资基金合伙企业（有
13.7242机构股东0.27127%限合伙）
深圳市合创信达投资管理企业（有限合伙）1.4878机构股东0.02941%
合计5059.2394-100.00000%
（2）本次增资后股本结构、注册资本与股权比例以后续工商变更登记数据为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资尚未签署投资协议，签署完成后将根据法律法规要求履行相关义务。
四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险措施
1、本次投资的目的
踏歌智行成立于2016年，是一家专注于特定场景无人运输的技术研究和产品研发的国家级高新技术企业，以及同行业唯一的国家级专精特新“小巨人”企业。踏歌智行率先以露天矿作为切入点，打造出适配矿区生产工艺全流程的端到端智慧矿山无人运输系统，与头部主机厂建立了深度战略合作，向露天矿企及EPC总包方提供了完整的集感知、决策、控制、执行、调度为一体的无人运输运
营服务解决方案。踏歌智行服务于国家“新基建”和“智慧矿山”发展战略，不断进行技术创新，以独特技术优势为先导，工程化落地能力为保障，为露天矿山提供安全、高效、经济、绿色的无人运输技术服务。商业化进展方面，根据赛迪顾问编制的《中国智慧露天矿区研究》，踏歌智行在中国露天矿区无人驾驶应用终端市场，整体市场所占比例为45.10%，其中前端市场所占比例为50.20%。踏歌智行的客户覆盖能源、金属、非金属等领域的大型国有企业集团和国内最大的
煤矿 EPC 中环协力、国内矿山工程总包龙头宏大爆破等矿山行业标杆企业，目前踏歌智行已签订单持续增长，商业化进展保持行业内领先地位。
近年来，政府相继出台支持智慧矿山发展的政策，在科技、产业和金融等方面全方位支持矿山升级，持续提升矿业智能化水平。面对露天矿区人力成本高、管理难等问题，力拓、FMG 等国际矿业巨头已经实现 10 年以上百台大型无人驾驶矿卡的运营，实现了矿产资源的高效运输。国内方面，大型国有及私营企业矿企依据国家战略和政策指引不断推进矿山爆破、采掘、运输等关键环节的智能化进程，以大型无人驾驶矿卡为核心的露天矿运输成为各类矿山智能无人化运输的必要一环，无人矿卡形成的无人运输体系可以为企业在长期战略层面解决人力资源枯竭及安全隐患等核心问题，从短期政策推动到长期企业需求均将是矿山无人驾驶市场不断拓展的核心动力。
工业散货物料输送作为矿业、煤炭等资源类企业智能化发展的重要组成部分，公司致力于于特定工业场景下整体解决方案的研发和整合，努力向下游客户提供输送系统智能总包服务、智能输送整体解决方案、节能环保绿色改造等定制化服务，加快智能一体化服务在智慧矿山领域的商业化进程。近两年，公司围绕自身工业输送服务行业深耕多年的经验和系统总包服务的先发优势，积极布局工业输送服务转型，努力拓展智能输送全栈式服务的业务规模，与客户共建智慧矿山、智慧港口、智慧工厂，推行智能输送软硬件产品和一体化服务。为实现企业战略目标，公司继续强化战略协同，整合新老资源，通过打造市场、技术、人才等平台，建立多领域、多层次深度合作关系，实现优势互补。
2、本次投资对公司的影响
作为行业内首家提出工业散货物料输送全栈式服务的企业，公司在智能输送在线监测系统的研发、产品应用处于国内领先地位。公司在结合无人驾驶技术的思维应用与技术拓展下，将有利于公司加速推进工业散货物料智能输送全栈式服务的推广及应用。公司未来将持续加快关键核心技术突破，探索可复制推广的商业模式，引导资源共建共享，形成优势互补与战略协同，进一步推动行业前沿技术人工智能、无人驾驶、大数据等在智能输送等领域的落地应用。本次增资有助于进一步增强公司长期核心竞争力，有利于提升公司可持续发展能力和长期经营业绩，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。本次增资事项将由公司根据实际经营情况合理安排资金并适时完成，不会影响公司经营现金流状况，不会对公司日常经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
3、本次投资存在的风险
本次对外投资符合公司战略规划及未来发展的需要，但经营效果将依赖于未来的宏观环境、行业政策变化等因素，存在一定的市场、经营等方面的风险。公司将实时跟踪交易进展，及时披露相关情况。
五、备查文件
公司第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会
2022年10月27日