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证券代码:688033证券简称:天宜上佳公告编号:2022-097
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称“天宜上佳”或“公司”)
第三届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2022年11月4日上午10
点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式于2022年11月1日发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持,与会监事经过充分讨论和认真审议,一致同意并通过了如下决议:
一、审议通过了《关于收购江苏晶熠阳新材料科技有限公司股权的议案》;
监事会认为:本次收购江苏晶熠阳新材料科技有限公司(以下简称“晶熠阳”)
股权是为了推进公司整体发展战略,更好优化公司资源配置,通过收购晶熠阳股权暨开展新业务事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次收购晶熠阳股权事项不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
因此,公司监事会同意本次收购晶熠阳股权事项。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。北京天宜上佳高新材料股份有限公司监事会
2022年11月7日 |
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