容百科技:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688005证券简称：容百科技公告编号：2022-084
宁波容百新能源科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2022年10月20日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，公司于2022年10月19日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：
一、审议通过关于《公司的议案》经审议，公司董事会认为：公司2022年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2022年
第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过关于《减少注册资本并修订的议案》经审议，董事会认为：公司董事会于2022年6月23日在第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议中，已审议通过了《关于回购注销及作废2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销及作废
2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对128名激励对象已获授权但尚未解除限售的第一类限制性股票
233739股进行回购注销，并已于2022年9月6日完成2020年和2021年股票
激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施工作，回购注销股份数量233739股，公司注册资本由人民币451117004元减少至人民币450883265元，总股本由451117004股减少至450883265股。公司董事会同意本次修订事项。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2022年10月21日