杭可科技:浙江杭可科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688006证券简称：杭可科技公告编号：2022-068
浙江杭可科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年10月14日
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路298号杭可科技三工厂
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数30
普通股股东人数30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量313880886
普通股股东所持有表决权数量313880886
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
77.4760例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）77.4760
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长严蕾女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事钱彦敏先生、陈林林先生、徐亚明
女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事胡振华先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书兼财务总监傅风华先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行 GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份
有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股31063082998.964531222010.99471278560.0408
2、 议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案
审议结果：通过
2.01议案名称：发行证券的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股31059541598.953231576151.00591278560.0409
2.02议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股31059541598.953231576151.00591278560.0409
2.03议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股31059541598.953231576151.00591278560.0409
2.04议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股31059541598.953231576151.00591278560.0409
2.05 议案名称：GDR 在存续期内的规模
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股31059541598.953231576151.00591278560.0409
2.06 议案名称：GDR 与基础证券 A股股票的转换率
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股31059541598.953231576151.00591278560.0409
2.07议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股31059541598.953231576151.00591278560.0409
2.08议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股31059541598.953231576151.00591278560.0409
2.09 议案名称：GDR 与基础证券 A股股票的转换限制期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股31059541598.953231576151.00591278560.0409
2.10议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股31059541598.953231576151.00591278560.0409
3、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股313880886100.000000.000000.0000
4、 议案名称：关于公司发行 GDR募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股31059541598.953231576151.00591278560.0409
5、 议案名称：关于公司发行 GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股31059541598.953231576151.00591278560.0409
6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行
GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股31063082998.964531222010.99471278560.0408
7、 议案名称：关于公司发行 GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股313880886100.000000.000000.0000
8、议案名称：关于公司投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股
说明书责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股31059541598.953231576151.00591278560.0409
9、议案名称：关于制定及其附件（瑞士证券交易所上市后适用）的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股29469189793.8865186240055.93345649840.1801
10、议案名称：关于制定（瑞士证券交易所上市后适用）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股31386067599.993500.0000202110.0065
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司发166983.7088312215.650212780.6410行 GDR 并在瑞 9742 201 56士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.01发行证券的种166683.5313315715.827812780.6409
类和面值432861556
2.02发行时间166683.5313315715.827812780.6409
432861556
2.03发行方式166683.5313315715.827812780.6409
432861556
2.04发行规模166683.5313315715.827812780.6409
432861556
2.05 GDR在存续期内 1666 83.5313 3157 15.8278 1278 0.6409
的规模432861556
2.06 GDR与基础证券 1666 83.5313 3157 15.8278 1278 0.6409A股股票的转换 4328 615 56
率
2.07定价方式166683.5313315715.827812780.6409
432861556
2.08发行对象166683.5313315715.827812780.6409
432861556
2.09 GDR与基础证券 1666 83.5313 3157 15.8278 1278 0.6409
A股股票的转换 4328 615 56限制期
2.10承销方式166683.5313315715.827812780.6409
4328615563《关于公司前1994100.00000.000000.0000次募集资金使97990用情况报告的议案》4《关于公司发166683.5313315715.827812780.6409行 GDR 募集资 4328 615 56金使用计划的议案》7《关于公司发1994100.00000.000000.0000行 GDR 并在瑞 9799 0士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案1、2、4、5、6、7、9、10为特别决议议案，
已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之
二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次股东大会议案1、2、3、4、7已对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：孙阳晴、曹雪莹2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
浙江杭可科技股份有限公司董事会
2022年10月15日