明微电子:独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

深圳市明微电子股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规等要求以及《深圳市明微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）第六届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司于2022年10月26日召开的第六届董事会
第一次会议审议的相关事项进行审核，发表以下独立意见：
一、《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》的独立意见
经核查李照华先生、张岩先生和陈克勇先生相关材料及简历，我们认为：李照华先生、张岩先生和陈克勇先生具备担任公司总经理、副总经理的相关专业知
识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件。李照华先生、张岩先生和陈克勇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。本次聘任程序合法合规，符合《公司法》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司本次《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。
二、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见
经核查王忠秀女士相关材料及简历，我们认为：王忠秀女士具备担任公司财务总监的相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件。王忠秀女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。本次聘任程序合法合规，符合《公司法》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次《关于聘任公司财务总监的议案》。
三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
经核查郭王洁女士相关材料及简历，我们认为：郭王洁具备担任公司董事会秘书的相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，且已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已在上海证券交易所备案且无异议通过，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。郭王洁女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。本次聘任程序合法合规，符合《公司法》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司本次《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
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