福立旺:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2022-065
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年11月2日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年11月2日14点00分
召开地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼106会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月2日至2022年11月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案关于公司符合向不特定对象发行可转换公司
1√
债券条件的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
2√
预案的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
3.00√
方案的议案
3.01本次发行证券的种类√
3.02发行规模√
3.03票面金额和发行价格√
3.04债券期限√
3.05债券利率√
3.06还本付息的期限和方式√
3.07转股期限√
3.08转股价格的确定及其调整√
3.09转股价格向下修正条款√
3.10转股股数确定方式√
3.11赎回条款√3.12回售条款√
3.13转股年度有关股利的归属√
3.14发行方式及发行对象√
3.15向现有股东配售的安排√
3.16债券持有人及债券持有人会议√
3.17本次募集资金用途及实施方式√
3.18募集资金管理及存放账户√
3.19评级事项√
3.20担保事项√
3.21本次发行方案的有效期√
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
4√
方案的论证分析报告的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
5√
募集资金使用可行性分析报告的议案关于《福立旺精密机电（中国）股份有限公
6√司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7关于公司前次募集资金使用情况报告的议案√
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
8摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承√
诺的议案
关于公司未来三年（2022-2024年度）股东
9√
分红回报规划的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
10向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜√
的议案关于修订《福立旺精密机电（中国）股份有
11√限公司章程》的议案
12关于选举公司监事的议案√1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案内容已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。相关公告已于2022年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在2022年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A 股 688678 福立旺 2022/10/26（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2022年11月1日
上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
2、登记地点：昆山市千灯镇玉溪西路168号
福立旺精密机电（中国）股份有限公司证券法务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年11月
1日下午17:00前送达或传真至公司证券法务部），不接受电话登记。
六、其他事项
（一）会议联系方式
会议联系人：尤洞察
联系电话：0512-82609999
传真：0512-82608666
邮 箱：ir@freewon.com.cn
地址：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号
邮编：215341
（二）参会人员的食宿及交通费用自理。（三）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。
特此公告。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
2022年10月18日
附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书
福立旺精密机电（中国）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月2日召
开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
3.00
方案的议案
3.01本次发行证券的种类
3.02发行规模
3.03票面金额和发行价格
3.04债券期限
3.05债券利率
3.06还本付息的期限和方式
3.07转股期限
3.08转股价格的确定及其调整
3.09转股价格向下修正条款
3.10转股股数确定方式
3.11赎回条款3.12回售条款
3.13转股年度有关股利的归属
3.14发行方式及发行对象
3.15向现有股东配售的安排
3.16债券持有人及债券持有人会议
3.17本次募集资金用途及实施方式
3.18募集资金管理及存放账户
3.19评级事项
3.20担保事项
3.21本次发行方案的有效期
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
4
方案的论证分析报告的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
5
募集资金使用可行性分析报告的议案关于《福立旺精密机电（中国）股份有限公
6司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
8摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承
诺的议案
关于公司未来三年（2022-2024年度）股东
9
分红回报规划的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
10向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜
的议案关于修订《福立旺精密机电（中国）股份有
11限公司章程》的议案
12关于选举公司监事的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决