泰格医药:2022年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：300347证券简称：泰格医药公告编码（2022）062号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2022年11月23日（星期三）下午15：00
网络投票时间：2022年11月23日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月23日上午
9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为2022年11月23日上午9：15至2022年11月23日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生因工作原因无法主持本次会议，公司过半
数以上董事共同推举董事曹晓春女士主持本次会议。
16、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（1）2022年第一次临时股东大会出席情况
2022年第一次临时股东大会
出席会议的股东代出席会议的股东代出席会议的股东和代理出席会议的股东表有表决权股份数表有表决权的股份人类别和代理人数占公司有表决权股数（股）份总数比例
1、A 股股东 132 370889058 42.88%
2、境外上市外资股股东
1766815888.87%（H 股）
合计13344757064651.75%
出席现场会议的 A股股东及股东代表 14 人，代表有表决权 A股股份 249794248 股，占公司有表决权股份总数的 28.88%；通过网络投票的 A 股股东 118 人，代表有表决权 A股股份121094810股，占公司有表决权股份总数的14.00%。
除叶小平、曹晓春外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例均在5%以下。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相
2结合的方式表决通过了如下议案：
1、2022年第一次临时股东大会（1）、审议通过《关于及其摘要的议案》；
表决结果：
同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
A 股 362611631 97.77% 8277427 2.23% 0 0.00%
A 股中小股东 128210316 93.94% 8277427 6.06% 0 0.00%
H 股 73118036 95.35% 3563552 4.65% 0 0.00%
合计43572966797.35%118409792.65%00.00%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（2）、审议通过《关于的议案》；
表决结果：
同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
A 股 362722033 97.80% 8167025 2.20% 0 0.00%
A 股中小股东 128320718 94.02% 8167025 5.98% 0 0.00%
H 股 73240040 95.51% 3441548 4.49% 0 0.00%
合计43596207397.41%116085732.59%00.00%
3注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（3）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。
表决结果：
同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
A 股 362722033 97.80% 8167025 2.20% 0 0.00%
A股中小股东 128320718 94.02% 8167025 5.98% 0 0.00%
H 股 73240040 95.51% 3441548 4.49% 0 0.00%
合计43596207397.41%116085732.59%00.00%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
四、律师见证情况
因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，北京市嘉源律师事务所上海分所傅扬远、李信律师出席本次大会，并通过视频方式见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州泰格医药科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《关于杭州泰格医药科技股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
4杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十三日
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