浙江医药:浙江医药2022年第二次临时股东大会会议资料

浙江医药股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
2022年11月22日浙江医药股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
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2022年第二次临时股东大会资料目录
1、大会议程；
2、议案一：《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。
1浙江医药股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
浙江医药股份有限公司
2022年第二次临时股东大会议程
时间：2022年11月22日下午15:30
地点：浙江绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部1号楼401会议室
主持人：副董事长吕春雷先生
议程：
一、主持人宣布大会开始
二、主持人宣布到会股份情况
三、审议事项
《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
四、股东发言
五、宣读律师、计票、监票、会议记录等工作人员名单
六、与会股东和股东代表对议案进行表决
七、休会（统计投票表决结果）
八、宣读股东大会决议
九、律师宣读股东大会的法律意见书
十、与会董事、监事签名
2浙江医药股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
议案一:关于补选第九届董事会非独立董事的议案
各位股东、各位代表：
浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年
10月21日收到公司董事尹冠乔先生的书面辞职报告，尹冠乔先生因
工作变动，辞去公司第九届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，尹冠乔先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，尹冠乔先生不再担任公司任何职务。
根据公司日常经营管理的需要，经公司股东推荐，董事会提名委员会审核，提名王翔先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
以上议案已经公司第九届董事会十一次会议审议通过，现提请各位股东、各位代表审议。
附：第九届董事会非独立董事候选人简历浙江医药股份有限公司董事会
2022年11月22日
3浙江医药股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
附件：第九届董事会非独立董事候选人简历
王翔先生，1964年生，中共党员，解放军信息工程学院应用数学专业。1985年7月至1998年12月，担任总参三部副团职参谋；1998年12月至2002年7月，中国高新投资集团公司实业部一级职员、主任助理；2002年7月至2006年9月，历任重庆天地名胜景区开发有限公司董事长、湛江浆纸项目筹备组经理、黑龙江哈尔滨市阿城区副区长（挂职）；2006年9月至2014年8月，历任中国高新投资集团公司高技术项目部副主任、管理部高级项目经理、投资团队高级投资经理；2014年8月至2016年12月，担任高新投资发展有限公司投资团队高级投资经理；2016年12月至2020年11月，历任中国国投高新产业投资公司投资开发部高级投资经理，健康团队高级投资经理、投资总监；2020年11月至2022年1月，担任中国国投高新产业投资有限公司专职股权董事；2022年1月至今，担任中国国投高新产业投资有限公司资产管理部牵头人。
王翔先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在
关联关系，截至本公告披露日，王翔先生持有公司股份数量为0未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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