新宙邦:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300037证券简称：新宙邦公告编号：2022-119
债券代码：123158债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022年11月14日（星期一）下午14：30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月14日
9：15—9：25，9：30—11:30和13：00—15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月14日9：
15至15：00任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦16层会议
室
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事周达文先生
注：董事长、副董事长因行程冲突不能担任本次会议主持人，按照公司章程，
1本次会议主持人由半数以上董事共同推举产生。
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份311906123股，占上市公司有表决权股份总数的42.0992%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东17人，代表股份294877704股，占上市公司有表决权股份总数的39.8008%。
通过网络投票的股东12人，代表股份17028419股，占上市公司有表决权股份总数的2.2984%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份26661787股，占上市公司有表决权股份总数的3.5986%。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份9633368股，占上市公司有表决权股份总数的1.3003%。
通过网络投票的中小股东12人，代表股份17028419股，占上市公司有表决权股份总数的2.2984%。
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为742450163股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1566400股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为740883763股。以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
为符合疫情防控管理要求，公司部分董事、全体监事通过现场或视频通讯方式出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员通过现场或视频通讯方式列席了
2本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于增加闲置自有资金与募集资金进行现金管理额度的议案》
总表决情况：
同意303042853股，占出席会议有表决权股份总数的97.1584%；反对8861870股，占出席会议有表决权股份总数的2.8412%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意17798517股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
66.7567%；反对8861870股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
33.2381%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的0.0053%。
本议案表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于变更前次部分募投项目募集资金投入方式的议案》
总表决情况：
同意311898683股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；反对6040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意26654347股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9721%；反对6040股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0227%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的0.0053%。
3本议案表决结果为通过。
（三）审议通过了《关于变更公司住所并修订的议案》
总表决情况：
同意311898683股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；反对6040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意26654347股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9721%；反对6040股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0227%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的0.0053%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派黄平律师、陈家旺律师通过现场方式出
席了本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股
东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳新宙邦科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳新宙邦科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
4深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2022年11月14日
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