芯原股份:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688521证券简称：芯原股份公告编号：2022-048
芯原微电子（上海）股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议通知已于2022年10月20日发出，会议于2022年10月27日在公司会议室以电话会议及书面表决的方式召开。本次董事会会议应出席会议的董事9人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生主持。
会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》
董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司2022年第三季度报告》的内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意以2022年10月27日为授予日，授予价格为人民币39元/股，向34名激励对象授予58.25万股限制性股票。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号2022-050）。
（三）审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》同意增加公司未来一年（即董事会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日）预计发生的日常关联交易额度3000.00万元，交易对方为兆易创新科技集团股份有限公司，交易内容为存储芯片采购。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-051）。
特此公告。
芯原微电子（上海）股份有限公司董事会
2022年10月28日