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山东南山铝业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议资料目录
议案:关于减少注册资本及修改《公司章程》部分条款的议
案……………………………………………………………………………………2
1议案:关于减少注册资本及修改部分条款的议案
一、减少注册资本情况
公司于2021年10月26日、2021年11月15日分别召开了第十届董事会第十二次会议、2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
截至2022年11月14日,公司已完成本次回购,累计回购股份241928672股,约占公司总股本的比例为2.02%。
根据公司回购方案,本次回购的股份全部予以注销并相应减少注册资本,提高净资产收益率,本次注销回购专用证券账户股份后,公司总股本由
11950481520股变更为11708552848股。公司股本结构的变动情况如下:
本次注销前本次注销后股份类别
股份数量(股)占总股本比例(%)股份数量(股)占总股本比例(%)
1、限售流通股----
2、无限售流通股1195048152010011708552848100
其中:公司回购专用户2419286722.0200
3、公司总股本1195048152010011708552848100
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况本次注销回购股份后,公司总股本也相应减少,结合上述情况,公司拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修订,具体修改如下:
序号原章程条款修订后条款
第六条第六条
1公司注册资本为人民币11950481520元。公司注册资本为人民币11708552848元。
第二十条第二十条
公司总股本共计11950481520股,股本结公司总股本共计11708552848股,股本结
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构全部为普通股。构全部为普通股。
除上述修订外,《公司章程》的其他条款不变,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2022年11月29日
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