宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司独立董事关于关联交易意见

宝鸡饮业股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的意见
宝鸡钛业股份有限公司于2022年10月25日召开的第七届董事会第十八次
会议，审议通过了《关于公司与宝钛金属复合材料有限公司签署材料供应合同的
议案》。
根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《宝鸡钛业股份有限公司
章程》等规定，本人作为宝鸡钛业股份有限公司独立董事，在审阅了上述关联交
易及相关材料后，本着公平、公正和独立判断的原则，对此次董事会讨论的关联
交易事项发表如下独立意见:
1、上述关联交易事项是公司与宝钛金属复合材料有限公司之间正常、合法
的经济行为，关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正的市场化原则，定价客
观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公
司及全体股东利益。
2、上述关联交易事项表决时关联董事回避了表决，上述关联交易事项表决
程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。我们同意本次关
联交易事项。
独立董事:张克东
二〇二二年十月二十五日
宝鸡钛业股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的意见
宝鸡钛业股份有限公司于2022年10月25日召开的第七届董事会第十八次
会议，审议通过了《关于公司与宝钛金属复合材料有限公司签署材料供应合同的
议案》。
根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《宝鸡钛业股份有限公司
章程》等规定，本人作为宝鸡钛业股份有限公司独立董事，在审阅了上述关联交
易及相关材料后，本着公平、公正和独立判断的原则，对此次董事会讨论的关联
交易事项发表如下独立意见:
1、上述关联交易事项是公司与宝钛金属复合材料有限公司之间正常、合法
的经济行为，关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正的市场化原则，定价客
观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公
司及全体股东利益。
2、上述关联交易事项表决时关联董事回避了表决，上述关联交易事项表决
程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。我们同意本次关
联交易事项。
独立董事:万学国
二〇二二年十月二十五日
宝鸡钛业股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的意见
宝鸡钛业股份有限公司于2022年10月25日召开的第七届董事会第十八次
会议，审议通过了《关于公司与宝钛金属复合材料有限公司签署材料供应合同的
议案》
根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》以及《宝鸡钛业股份有限公司
章程》等规定，本人作为宝鸡钛业股份有限公司独立董事，在审阅了上述关联交
易及相关材料后，本着公平、公正和独立判断的原则，对此次董事会讨论的关联
交易事项发表如下独立意见:
1、上述关联交易事项是公司与宝钛金属复合材料有限公司之间正常、合法
的经济行为，关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正的市场化原则，定价客
观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公
司及全体股东利益。
2、上述关联交易事项表决时关联董事回避了表决，上述关联交易事项表决
程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。我们同意本次关
联交易事项
独立董事:
二〇二二年十月二十五日
宝鸡钛业股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的意见
宝鸡钛业股份有限公司于2022年10月25日召开的第七届董事会第十八次
会议，审议通过了《关于公司与宝钛金属复合材料有限公司签署材料供应合同的
议案》。
根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《宝鸡钛业股份有限公司
章程》等规定，本人作为宝鸡钛业股份有限公司独立董事，在审阅了上述关联交
易及相关材料后，本着公平、公正和独立判断的原则，对此次董事会讨论的关联
交易事项发表如下独立意见:
1、上述关联交易事项是公司与宝钛金属复合材料有限公司之间正常、合法
的经济行为，关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正的市场化原则，定价客
观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公
司及全体股东利益。
2、上述关联交易事项表决时关联董事回避了表决，上述关联交易事项表决
程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。我们同意本次关
联交易事项。
独立董事:张榆
二〇二二年十月二十五日