南亚新材:南亚新材2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688519证券简称：南亚新材公告编号：2022-095
南亚新材料科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年11月2日
（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数25
普通股股东人数25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量35309830
普通股股东所持有表决权数量35309830
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
15.0413例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）15.0413
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股2377319797.90015099292.099900.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股2377319797.90015099292.099900.0000
2.02议案名称：发行方式和时间
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股2377319797.90015099292.099900.0000
2.03议案名称：发行股份的价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股2377319797.90015099292.099900.0000
2.04议案名称：发行数量及认购对象
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股2377319797.90015099292.099900.0000
2.05议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股2377319797.90015099292.099900.0000
2.06议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股2377319797.90015099292.099900.0000
2.07议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股2377319797.90015099292.099900.0000
2.08议案名称：本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股2377319797.90015099292.099900.0000
2.09议案名称：本次发行股东大会决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股2377319797.90015099292.099900.0000
3、 议案名称：关于公司《2022年度向特定对象发行 A股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股2377319797.90015099292.099900.0000
4、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股2377319797.90015099292.099900.0000
5、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股2377319797.90015099292.099900.0000
6、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股2377319797.90015099292.099900.0000
7、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股2377319797.90015099292.099900.0000
8、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股2377319797.90015099292.099900.0000
9、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股2377319797.90015099292.099900.0000
10、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股2377319797.90015099292.099900.0000
11、议案名称：关于《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股3479990198.55585099291.444200.0000
12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股3479990198.55585099291.444200.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
1关于公司符合向特678155793.00655099296.993500.0000
定对象发行 A 股股票条件的议案
2.01发行股票的种类和678155793.00655099296.993500.0000
面值
2.02发行方式和时间678155793.00655099296.993500.0000
2.03发行股份的价格及678155793.00655099296.993500.0000
定价原则
2.04发行数量及认购对678155793.00655099296.993500.0000
象2.05限售期安排678155793.00655099296.993500.0000
2.06上市地点678155793.00655099296.993500.0000
2.07募集资金数额及用678155793.00655099296.993500.0000
途
2.08本次向特定对象发678155793.00655099296.993500.0000
行前的滚存未分配利润安排
2.09本次发行股东大会678155793.00655099296.993500.0000
决议的有效期3关于公司《2022年678155793.00655099296.993500.0000度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4关于公司向特定对678155793.00655099296.993500.0000
象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案
5关于公司向特定对678155793.00655099296.993500.0000
象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6关于公司本次募集678155793.00655099296.993500.0000
资金投向属于科技创新领域的说明的议案
7关于前次募集资金678155793.00655099296.993500.0000
使用情况报告的议案
8关于公司向特定对678155793.00655099296.993500.0000
象发行 A 股股票涉及关联交易的议案
9关于公司与特定对678155793.00655099296.993500.0000
象签署附条件生效的股票认购协议的议案
10关于公司向特定对678155793.00655099296.993500.0000
象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案11关于《未来三年905271894.66745099295.332600.0000
（2022年-2024年）股东回报规划》的
议案12关于提请股东大会905271894.66745099295.332600.0000授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案1-12均为特别决议议案，已获得出席本次会议股
东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、本次股东大会会议议案1-12已对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会会议议案1-10均涉及关联股东，应回避表决的关联股东名
称：包秀银、包秀春、周巨芬、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克、高
海、包思娇、包航榆、包垚崇、上海南亚科技集团有限公司、厦门市耀南企业管
理合伙企业（有限合伙）。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程
序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2022年11月3日