惠泰医疗:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688617证券简称：惠泰医疗公告编号：2022-058
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年11月21日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路
11 号同方信息港 B 栋 601 会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数32
普通股股东人数32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量39812739
普通股股东所持有表决权数量39812739
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
59.9967
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.9967
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长成正辉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）选举成正辉先生为公司第二届
1.0139812739100.0000是
董事会非独立董事选举戴振华先生为公司第二届
1.0239812739100.0000是
董事会非独立董事选举徐静女士为公司第二届董
1.0339812739100.0000是
事会非独立董事选举徐轶青先生为公司第二届
1.0439812739100.0000是
董事会非独立董事
2、关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）选举夏立军先生为公司第二届
2.013980673999.9849是
董事会独立董事选举肖岳峰先生为公司第二届
2.0239812739100.0000是
董事会独立董事选举朱援祥先生为公司第二届
2.0339812739100.0000是
董事会独立董事
3、关于公司监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案
议案得票数占出席是否议案名称得票数
序号会议有效表决当选权的比例（%）选举龚蕾女士为公司第二届监事
3.013980673999.9849是
会股东代表监事选举蒋亚超先生为公司第二届监
3.0239812739100.0000是
事会股东代表监事
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案比例比例议案名称比例序号票数票数（%票数（%（%）
））选举成正辉先生为公司
1.01第二届董事会非独立董15001257100.0000
事选举戴振华先生为公司
1.02第二届董事会非独立董15001257100.0000
事选举徐静女士为公司第
1.0315001257100.0000
二届董事会非独立董事选举徐轶青先生为公司
1.04第二届董事会非独立董15001257100.0000
事选举夏立军先生为公司
2.011499525799.9600
第二届董事会独立董事选举肖岳峰先生为公司
2.0215001257100.0000
第二届董事会独立董事选举朱援祥先生为公司
2.0315001257100.0000
第二届董事会独立董事
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：苏敦渊律师、吕旦宁律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
符合相关法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2022年11月22日