时代新材:第九届监事会第十二次（临时）会议决议及核查意见

株洲时代新材料科技股份有限公司
第九届监事会第十二次(临时)会议决议
次(临时)会议的通知于2022年11月26日以专人送达和邮件相结合的方式发出，
会议于2022年11月30日在公司行政楼204会议室以现场加通讯的方式召开。会
议由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事5人，实到监事5人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，通过了如下决议:
一、审议通过了关于《株洲时代新材料科技股份有限公司2022年限制性股票
激励计划(草案)》及其摘要的议案
经审核，监事会认为:《株洲时代新材料科技股份有限公司2022年限制性股
票激励计划(草案)》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，有利于
公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司制定的《株洲时代新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励
计划(草案)》及其摘要，本次公司拟向激励对象授予限制性股票总计2，408.00
万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。其中，首次授予激励对象限制性
股票2，344.00万股，预留64.00万股。
表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经国务院国有资产监督管理委员会批准，且经公司股东大会特别决议审
议通过后方可实施。
二、审议通过了关于《株洲时代新材料科技股份有限公司2022年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的议案
经审核，监事会认为:《株洲时代新材料科技股份有限公司2022年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》符合国家相关法律、行政法规、部门规章及规范性
文件的规定，旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，促进激励对象考核管理的科
学化、规范化、制度化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司制定的《株洲时代新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。
表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经国务院国有资产监督管理委员会批准，且经公司股东大会特别决议审
议通过后方可实施。
【此页无正文，为株洲时代新材料科技股份有限公司第九届监事会第十二次(临时)
会议决议的签字页】
出席会议监事(签字):
丁有军李玉辉张乐
胡宇新杨荣华
株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
2022年11月30日
【此页无正文，为株洲时代新材料科技股份有限公司第九届监事会第十二次(临时)
会议决议的签字页】
出席会议监事(签字):
张乐
株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
2022年11月30日
【此页无正文，为株洲时代新材料科技股份有限公司第九届监事会第十二次(临时)
会议决议的签字页】
出席会议监事(签字):
云华
张乐
株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
2022年11月30日
【此页无正文，为株洲时代新材料科技股份有限公司第九届监事会第十二次(临时)
会议决议的签字页】
出席会议监事(签字):
株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
2022年11月30日
【此页无正文，为株洲时代新材料科技股份有限公司第九届监事会第十二次(临时)
会议决议的签字页】
出席会议监事(签字):
株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
2022年11月30日