航亚科技:光大证券股份有限公司关于无锡航亚科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

光大证券股份有限公司
关于无锡航亚科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资
金暂时补充流动资金的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为无锡航亚
科技股份有限公司（以下简称“航亚科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创
板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对航亚科技本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2767号”《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公众公开发行人民币普通股64600000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币8.17元，合计募集资金人民币527782000.00元，扣除发行费用人民币53469900.00元（不含税），募集资金净额为人民币474312100.00元。前述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年12月9日出具了“苏公 W[2020]B132 号”《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司（控股子公司）募集资金专户，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司、（控股子公司）与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三（四）方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况根据公司2020年12月23日在《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）中披露，公司扣除发行费用后的募集资金原计划投资于以下2个项目：
1募集资金投资总
序号募集资金投资项目备案文号额（万元）航空发动机关键零部件产能扩
140812.12锡新行审投备〔2020〕105号
大项目
2公司研发中心建设项目6619.09锡新行审投备〔2020〕105号
合计47431.21-
注：公司于2021年4月22日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的议案》，同意公司航空发动机关键零部件产能扩大项目的实施主体由“公司实施”变更为“无锡部分由公司实施，贵州部分由公司控股子公司贵州航亚科技有限公司实施”；实施地点由“江苏省无锡市新吴区东至新东安路、北至振发八路”变更为“江苏省无锡市新吴区东至新东安路、北至振发八路及贵州省贵阳市高新区”；投资规模由“投资总额57823.23万元，拟使用募集资金额40812.12万元”变更为“整体投资总额83237.40万元，其中无锡本地建设投资总额为48213.88万元，使用募集资金30312.12万元，贵州建设投资总额为35023.52万元，其中，本公司以募集资金向贵州航亚出资10500万元”。
截至2022年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
16463.35万元，公司募集资金使用及账户余额情况详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《无锡航亚科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-032）。
三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
2021年12月8日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施的情况下，使用额度不超过人民币
8000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2021年12月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有2限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-037）。
根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了4500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。截至本公告披露日，公司已全部将上述暂时补充流动资金归还至募集资金专用账户。
四、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，根据公司目前业务发展需要，在保证募集资金投资项目实施进度资金需求的情况下，公司本次拟继续使用额度不超过人民币8000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日
常经营等与主营业务相关的生产经营需要，不会直接或间接用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等证券类交易，不对除控股子公司以外的对象提供财务资助，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
五、审议程序及专项意见
（一）审议程序公司于2022年12月1日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币8000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
3（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用不超过人民币8000.00万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，没有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过12个月；不存在使用闲置募集资金进行高风
险投资或者为他人提供财务资助的情形；有利于提高募集资金使用效率、减少公
司财务费用支出，进而提高公司经营效益。本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在损害中小股东利益的情形；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币8000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次拟使用额度不超过总金额人民币8000.00万元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，公司监事会同意公司使用不超过人民币
8000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
八、保荐机构的核查意见
经核查公司董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，保荐机构认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三
届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。综上，保荐机构对本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）4（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于无锡航亚科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
吕雪岩林剑云光大证券股份有限公司年月日
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